SAT intensifica la supervisión a sujetos con Actividades Vulnerables
La iniciativa del SAT refuerza los compromisos de México con la comunidad internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Banxico se adelanta al Buen Fin: Recorta tasa de interés y queda en 10.25%
La Junta de Gobierno del Banxico consideró que la inflación subyacente, que no toma en cuenta los productos con los precios más volátiles, continuará moderándose.
CNBV reducirá costos para impulsar el mercado bursátil mexicano
Como parte del esfuerzo para impulsar el mercado bursátil mexicano, Jesús de la Fuente, presidente de la CNBV, anunció que se han proyectado modificaciones a la Ley Federal de Derechos, con miras a que a partir de 2025 se puedan eliminar costos.
Sofomes bursatilizan activos del campo mexicano en BIVA
El bono sustentable debe cumplir con ciertos criterios ecológicos como eficiencia en el uso del agua, energética y equidad de género, entre otros elementos.
Elisa de Anda Madrazo, la nueva presidenta del organismo que lucha contra el fraude cibernético y el lavado de dinero
El GAFI aborda amenazas emergentes en la era digital, incluyendo los activos virtuales, así como la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
FMI recorta expectativas del PIB de México 2024 y 2025
Al divulgar las primeras conclusiones de la visita anual que realizó una misión de expertos del FMI al país, el organismo explicó que la economía se está desacelerando pese a la postura fiscal expansiva que prevalece.
SCJN obstaculiza a la UIF, beneficia el dinero ilícito y a sujetos peligrosos
UIF exhibe que SCJN no ha resuelto la petición del Gobierno Mexicano desde hace cuatro años, pero advierte que está abierto “el camino de las reformas legislativas”.
Economía mexicana atraviesa por periodo de debilidad: Banxico
Entre los factores que la Junta de Gobierno de Banxico atribuyó a la debilidad económica destacan una menor actividad en Estados Unidos y menor inversión.
La CNBV buscará regular reportes de ciberseguridad
El regulador busca que todas las empresas que ofrezcan un servicio financiero deban homologar los criterios para reportar cuando han sido víctimas de un ataque cibernético.
CNBV: Instituciones financieras tardan en reportar incidentes de ciberseguridad
Las autoridades cuentan con información de los incidentes, sin embargo, estos solo son de las entidades financieras que están obligadas a reportar por regulación, además de que diversas instituciones no informan de forma oportuna sobre los incidentes
Se trabaja a "marchas forzadas" para cumplir evaluación antilavado
México trabaja a marchas forzadas para cumplir en junio de 2025 con las recomendaciones que le dio el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir y detectar recursos de procedencia ilícita.
Evaluación de riesgos de lavado de dinero carece de perspectiva de género: expertas
Se calcula que alguien que es víctima de trata de personas puede generarle a los tratantes entre 4,000 y 50,000 dólares. En un total global, este ilícito se estima que genera 173,000 a 217,000 millones de dólares al año.
Economía mexicana tiene su peor desempeño en más de 3 años
El PIB en el segundo trimestre avanzó 0.2% respecto al periodo previo, y a tasa anual creció 1%, el resultado más débil desde el primer cuarto de 2021, según datos del Inegi.
Cómo la IA, el Machine Learning y la analítica ayudan a las compañías contra el lavado de dinero
La Inteligencia Artificial, el Machine Learning, y la analítica, ayudan a detectar nombres de quiénes envían el dinero, de lugares de dónde vienen esas transacciones y no sea normal que se envíe dinero de forma constante.
PIB de México: Estiman crecimiento de entre 2 y 3% al cierre de 2024
El enfriamiento de la economía mexicana ha provocado revisiones en las expectativas para el cierre de 2024. Instituciones nacionales e internacionales esperan que el PIB de México crezca entre 2.1 y 3% en este año.
Banxico recorta tasa de interés a 10.75% y sube previsión de la inflación para fin de año
La Junta de Gobierno del Banco de México decidió este jueves disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés Interbancaria a un nivel de 10.75 por ciento.
Hacienda descarta una desaceleración de la economía en lo que resta del 2024
A medida de que se diluyan los choques observados en los siguientes meses, el crecimiento económico se alineará al estimado oficial de la dependencia, el cual ha sido tachado como optimista por diversas instituciones.
Especialistas ven PIB de México en 1.8%: Encuesta Banxico
Los especialistas del sector privado, consultados por el Banxico, volvieron a recortar su proyección de crecimiento para México de año, en medio de la incertidumbre por reformas constitucionales, elecciones presidenciales en EUA y la alta inflación.
Más inversión a la policía cibernética, punto clave para evitar ciberdelitos: GAFI
La presidenta del GAFI, Elisa de Anda comentó que los delincuentes se han especializado para hacer fraudes masivos a empresas o a menor escala y que las autoridades destinan menos de uno por ciento de su presupuesto para atender estos delitos.
BANCA DE DESARROLLO, FUNDAMENTAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS SOFOMES
Al concluir el primer trimestre del año, Nafin y Bancomext tenían un portafolio de crédito que suma 578,078 millones de pesos, 41% de la cartera total del sector de la banca de desarrollo 1 billón 380,804 millones de pesos.
CONDUSEF ALERTA POR EL PROBLEMA DE ESTRÉS FINANCIERO EN MÉXICO
El presidente de la Condusef presentó, en conjunto con el INEGI, la primera Encuesta Nacional sobre Salud Financiera en México que desmitifica algunas premisas sobre el endeudamiento.
BANXICO MANTIENE SU TASA DE INTERÉS EN 11% ANTE REPUNTE DE INFLACIÓN
El banco central ajusta ligeramente sus pronósticos de inflación general y subyacente en algunos trimestres; el único que vota por un recorte es el subgobernador Omar Mejía.
Próximo gobierno debe incrementar la regulación financiera: CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que la administración de Sheinbaum debe observar lo que se está realizando en el mundo en torno al sector financiero y adoptar prácticas que sirvan para desarrollar el mexicano.
Banxico está listo para actuar ante volatilidad: Victoria Rodríguez
La gobernadora de la entidad dice que es normal que los mercados se ajusten al incorporar escenarios que no se habían anticipado; recuerda que el banco central cuenta con las coberturas cambiarias en caso de ser necesario.
Estos son los retos económicos que tendrá Claudia Sheinbaum, según expertos
Elevar el PIB per cápita, reducir el déficit fiscal, impulsar la inversión privada y disminuir la informalidad, son algunos de los desafíos para la futura presidenta de México.
Inflación se vuelve a acelerar en mayo; dificulta reducción de tasa de interés de Banxico
La inflación en México se aceleró a 4.69% en mayo. Analistas prevén que las tasas se mantendrán sin cambios en junio. La inflación subyacente descendió a 4.21%.
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas reporta desaceleración en la economía
Según información de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, el déficit presupuestario al cierre de marzo era mayor a 452 mil millones de pesos.
En decisión unánime: Banxico deja sin cambios su tasa de interés en 11%
La junta de gobierno del Banxico decidió este jueves mantener sin cambio su tasa de interés de referencia en un 11% y advirtió en su anuncio de política monetaria que valorará el panorama inflacionario para discutir futuros ajustes a la tasa clave.
La moneda extiende las ganancias de la jornada anterior, aún animada por la perspectiva de que el banco central mantendría por más tiempo una política monetaria restrictiva.
Sequía afecta a más del 76% de municipios en México
Los estados más afectados por esta situación son Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Querétaro y Sinaloa, todos reportando el 100% de sus municipios con algún grado de sequía según el informe al 31 de marzo.
Economía de México seguirá creciendo de manera constante tras elecciones, estiman analistas
La economía de México crecerá de manera constante después de las elecciones presidenciales de junio, en línea con un desempeño decente en EU, señala encuesta.
Ajusta FMI pronóstico de crecimiento para México a 2.4% desde 2.7% previo
La desaceleración económica observada desde fines del año pasado y la contracción de las manufacturas impactan las expectativa del FMI para México en el último año de gobierno de AMLO.
Banxico: Pese a descenso de inflación, panorama aún implica retos
La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez destacó que, si bien el entorno sigue siendo complicado, es muy distinto al que se enfrentó previamente.
LA UIF PRESENTÓ 14 DENUNCIAS POR LAVADO DE DINERO EN EL PRIMER BIMESTRE
El Gobierno fortaleció la estrategia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante análisis encaminados al desmantelamiento financiero de los grupos delincuenciales.
Economía mexicana retomará crecimiento, reportan indicadores cíclicos
Tras el estancamiento que se registró a finales del año pasado y principios de este 2024, la economía mexicana retomará un moderado crecimiento para la segunda mitad del año, sugiere el Sistema de Indicadores Compuestos.
Integrantes de Banxico difieren por recortes a la tasa de interés
Tras el estancamiento que se registró a finales del año pasado y principios de este 2024, la economía mexicana retomará un moderado crecimiento para la segunda mitad del año, sugiere el Sistema de Indicadores Compuestos.
ECONOMÍA LIGA 4 MESES A LA BAJA PRIMERA VEZ DESDE EL INICIO DEL COVID
La economía mexicana registró una caída de 0.6 por ciento en enero, con lo que ligó 4 meses con contracciones, según el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE).
Banxico recorta la tasa por primera vez en tres años
La Junta de Gobierno del Banxico decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 11.00%, que tendrá efecto a partir de este viernes 22 de marzo.
Perfilan a la baja pronósticos de crecimiento de México
A medida que avanza el 2024 instituciones financieras y organismos internacionales van modificando a la baja sus perspectivas de crecimiento para México. La expectativa del gobierno es que la economía crezca entre 2.5 y 3.5 por ciento.
Las altas tasas de interés presionan a Sofomes y Sofipos
Al no obtener financiamiento de la misma manera de la banca, la temporada de altas tasas ha repercutido en el fondeo de instituciones financieras no bancarias (IFNB).
Banxico baja su estimación para la economía mexicana en 2024 a 2.8%
La tasa del crecimiento económico de 2023 se dio en medio de la desaparición de algunos de los efectos ocasionados por la pandemia por Covid-19 y, además, la economía de Estados Unidos tuvo un desempeño mejor de lo previsto.
Se comprometen la ASF y UIF a prevenir desvío y blanqueo de recursos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda se comprometieron a intercambiar información y documentación.
Banxico abre la puerta a recortes en la tasa de interés
La Junta de Gobierno de Banxico señala que en sus siguientes reuniones evaluará la posibilidad de ajustes a la tasa, mientras que expertos esperan que el recorte podría ser en marzo o mayo.
La economía de México moderó su ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre de 2023 afectada principalmente por una contracción de las actividades agropecuarias y un nulo avance de las manufacturas.
Intermediarios financieros no bancarios captan más
La captación de los intermediarios financieros no bancarios autorizados para recibir depósitos del público tuvo un incremento real en el periodo comprendido entre junio del 2022 a junio del 2023.
Economía mexicana perfila avance de 0.1% en diciembre de 2023
La economía mexicana habría avanzado luego de un retroceso previsto de 0.4% en noviembre, según datos preliminares del Inegi; a tasa anual, se prevé una desaceleración a 2.6%.
INFLACIÓN CERRÓ EL 2023 EN 4.66%; EN DICIEMBRE SE VOLVIÓ A ACELERAR
Con el dato de diciembre, la inflación hiló dos meses acelerándose, algo que era esperado por los analistas, los cuales prevén que este 2024 los precios continúen convergiendo a la meta del Banxico.
Banxico ve retos en panorama inflacionario; mantendrá tasa clave por "cierto tiempo"
Según la minuta de su más reciente decisión, la Junta de Gobierno de Banxico reconoció que el enfriamiento de los precios ha avanzado en los últimos meses, pero advirtió que debe seguir con sus esfuerzos para mantener una inflación baja y estable.
Ley de mecanismos de solución de controversias será positiva para Sofomes
La Ley aprobada se encuentra compuesta por 144 artículos y 17 transitorios, en los que se especifican los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Aumenta 21% quejas contra las instituciones financieras: Condusef
Los bancos son las entidades financieras con mayor número de reclamaciones, al representar más de la mitad de quejas presentadas ante el organismo defensor; después se ubican las aseguradoras, sofomes, afores, y fintech.
Banxico mantiene por unanimidad su tasa de interés en 11.25%
La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 11.25%, informó este jueves el banco central.
Victoria Rodríguez, gobernadora del Banxico, afirma que hay una posición fuerte y de resiliencia a pesar del entorno macrofinanciero global complejo e incierto.
México conseguirá un crecimiento de 3.5% este año y se moderará a 2.1% en 2024: Monex
La economía mexicana conseguirá una expansión del 3.5% en su PIB este año que no podrá sostenerse para el 2024, estimó la Directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex, Janneth Quiroz Zamora.
Banxico podría hacer un “ajuste fino” y continuar con una postura monetaria restrictiva: Heath
El subgobernador del Banco de México indicó que a la Junta de Gobierno del banco central le preocupa la inflación subyacente aún, particularmente la que se refiere a los servicios, que han mostrado un comportamiento al alza.
Banxico mantiene por quinta ocasión su tasa de interés en 11.25%
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 11.25%, pero anticipó que ahí seguirá “por cierto tiempo”.
¿Cuándo iniciará Banxico el recorte a su tasa de interés?
La tasa de interés de referencia de Banxico seguirá en niveles récord ante una economía todavía pujante, lo cual ayudará al peso por el diferencial que existe con la Fed y por la llegada de remesas.
El crowdfunding es una alternativa de financiamiento para aprovechar el nearshoring
Inversionistas institucionales demostraron interés en las IFC. El crowdfunding permitiría aumentar las opciones de financiamiento a las medianas y grandes empresas para aprovechar la tendencia de la relocalización.
Economía de México crecerá 3.2% en 2023 y 2.1% en 2024, estima agencia de la ONU
Naciones Unidas UNCTAD advierte una desaceleración del crecimiento en la mayoría de las regiones respecto al año pasado y sólo unos pocos países contrarrestando la tendencia, entre ellos México, Brasil, Rusia, China o Japón.
Sofomes deberán actualizarse para atender demanda de nearshoring
Para incrementar la oferta es clave que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple redoblen esfuerzos en canales digitales, donde aún la falta de presencia juega en contra con las entidades apócrifas.
FIRA estima cerrar 2023 con saldo de 240 mil mdp, similar a 2022
No obstante los niveles en las tasas de interés y el tipo de cambio, la perspectiva para FIRA, del Banco de México, es cerrar 2023 con un saldo cercano a los 240 mil millones de pesos (mdp), muy similar al que registró en 2022.
UIF bloqueó 3,653 millones de pesos en el primer semestre del año
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, 3,653 millones de pesos a diferentes personas.
Supervisión bancaria de la CNBV a las fintech beneficiaría al sector
Las sugerencias de modificación para la supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) en el marco de la CNBV sugieren que la supervisión especializada de las empresas financieras tecnológicas sea trasladada a una vicepresidencia encarga
Ven economía con optimismo; prevén PIB de 2.7% en 2023
Las expectativas de crecimiento económico se vieron favorecidas por el desempeño mejor al esperado en la actividad productiva en la primera mitad de este año y el nearshoring.
Mejora FMI perspectiva de crecimiento para México a 2.6% este año
El ajuste en la perspectiva de crecimiento para México fue la segunda más contundente; resultados mejores a lo esperado en el primer semestre, favorecen.
Banxico recortaría tasa entre noviembre y diciembre: Valmex
La tasa nominal terminaría el año en 11%, con lo que aún estaría en posición restrictiva suficiente para llevar a la inflación el objetivo; está por observarse efectivamente el efecto del endurecimiento en la actividad económica.
Gobierno presenta las bases para la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó las bases para el proceso de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo, la cual se enfocaba a dar préstamos a pequeños y medianos productores del campo.
5 de cada 10 analistas anticipa que Banxico bajará tasa este año
El consenso de las expectativas de inflación está en 5% para este año y 3.9% para el próximo, con lo que se observa una primera corrección a la baja en ambos.
Desaparición de la FND llevaría a productores a buscar opciones informales
De acuerdo con el grupo parlamentario de Morena la propuesta es que los créditos de la Financiera se realicen mediante los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
Los diputados de Morena defendieron la aprobación de la iniciativa presidencial para extinguir la institución que actualmente presenta un grave desequilibrio financiero.
Crédito al campo no se verá interrumpido por desaparición de la FND: Yorio
El otorgamiento del crédito al campo, un sector que esta rezagado en el acceso a estos productos en la banca comercial, no se verá interrumpido, según Gabriel Yorio.
La desaparición de la Financiera Rural: el último golpe al campo mexicano
Morena acaba con la prestamista de los agricultores, que llevaba operando desde hace 20 años, con el argumento de que favorece a la corrupción. El sector pide apoyos y financiamientos focalizados.
Evalúa Banxico detener alza de las tasas de interés
Ante los senadores, Victoria Ceja, gobernadora del Banxico, mencionó que ante las señales positivas y la postura monetaria alcanzada se podría detener el aumento de las tasas.
Rezago de Ley Fintech dificulta desarrollo del sector
Han pasado cinco años desde la promulgación de la Ley Fintech y aunque la normativa fue pionera en el sector, se percibe que la falta de actualización y los tiempos de la licencia han dificultado el desarrollo de este sector.
Da señales de crecimiento moderado economía mexicana
En diciembre de 2022, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que da seguimiento mensual a la economía mexicana, mostró un crecimiento de 0,3% mensual, esto luego de la caída de 0,4% reportada en noviembre.
Vulnerabilidades para intermediarios financieros no bancarios aumentaron en última década: FMI
En la última década, las vulnerabilidades para los intermediarios financieros no bancarios aumentaron considerablemente, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional.
Sube Banxico 25 puntos base la tasa de interés; queda en 11.25%
Con esta decisión la postura monetaria del banco central acumula su decimoquinto incremento consecutivo desde junio de 2021. Dicho de otra manera, la tasa ha pasado de 4% a 11.25%.
Sorteará México desaceleración de EUA y registrará mayor crecimiento al esperado en diciembre: Fitch
La economía de México tendrá un crecimiento de 1.6 por ciento este año, reflejando el arrastre estadístico del crecimiento sostenido en el último trimestre del año pasado y apuntalada por las remesas, esto de acuerdo a Fitch.
IMEF eleva pronóstico de crecimiento económico de México para 2023 a 1.4%
La encuesta que recoge las expectativas de 40 analistas no refleja riesgos para la economía derivados de las eventuales sanciones por incumplimientos del T-MEC.
Inflación llega a 7.91%; el más alto inicio desde 2001
En el primer mes de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo una variación mensual de 0.63%, mientras que a tasa anual se ubicó en 7.91%.
Llevará Banxico tasa hasta 11.25% ante la lenta desinflación: expertos
México está compitiendo con otras economías de América Latina y Asia, como Malasia, Singapur y Tailandia, por lo que sería relevante atender el desafío de infraestructura para proveer a más negocios.
Agricultores en suspenso por pausa en créditos; desconocen si FND reactivará los apoyos
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero pausó el otorgamiento de créditos y a la fecha no se sabe si la institución desaparecerá.
Intermediarios y productores, en incertidumbre ante situación en FND
La pausa del otorgamiento de créditos por parte la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) tiene a los intermediarios financieros y a los propios productores en incertidumbre.
Considera Banxico necesario aumentar tasa de referencia
Lo anterior se menciona en la minuta sobre su última reunión del pasado 14 de diciembre, de la cual se anunció un nuevo incremento de 50 puntos base a la tasa de referencia, para ubicarla en 10,50%.
Crecerá 1,1% economía de México en 2023 y 2,9% este año: Cepal
El país tiene que trabajar en temas estructurales para impulsar un crecimiento mayor al normal que empezaremos a ver, de acuerdo a el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar.
Esquivel pidió matizar el incremento a 25 puntos base; es el segundo anuncio consecutivo en que se muestra disidente a la decisión de la mayoría de la Junta de Gobierno.
Restablece CNBV sistema de recepción de información de las entidades financieras
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitó a las entidades financieras documentar fallas, para trámites posteriores en materia de envío de reportes.
El incremento salarial aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se confirma por el Monto Independiente de Recuperación (MIR) que en el caso de los salarios generales es de 15.72 pesos más 10% de incremento.
IMEF dio a conocer que los indicadores Manufacturero y No Manufacturero de octubre registraron un nivel que sugiere una ligera expansión de la economía mexicana al inicio del cuarto trimestre de 2022.
Invitan al IX FORO ASOFICH | WCA 2022, "LOS GRANDES RETOS"
El foro presentará un espacio que permitirá exponer temas sobre la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento Terrorismo, Tecnología, Tendencias, Fondeo, Sector agropecuario, entre otros.
Se desacelera a nivel global financiamiento para fintech; cae 71% en tercer trimestre
Durante el tercer trimestre de este año, las startups levantaron poco más de 13,000 millones de dólares, representando el volumen trimestral más bajo desde el mismo periodo en 2020.
Economía de México suma 3 trimestres de expansión: Ramírez de la O
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, defendió el Paquete Económico 2023 y aseguró que busca estimular el crecimiento de la economía.
Bancos, sin riesgos por falta de liquidez de sofomes: BBVA
Los riesgos para el sistema financiero están acotados, si bien no se puede descartar que alguna institución bancaria pueda enfrentar períodos de estrés.
La subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa, señaló que no fue fácil reconocer el momento para empezar a subir la tasa de interés, pero dijo estar confiada en que se podrá manejar a futuro.
´Se nos cayó la economía, pero ya estamos saliendo´: AMLO
En el Cuarto Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario expresó que la economía ha regresado al nivel previo al inicio de la pandemia de Covid-19.
Necesarios ajustes adicionales al alza en la tasa: Minutas Banxico
El panorama de la economía permite continuar el ciclo de alzas de tasas para consolidar una postura restrictiva que permita contener la inflación en el corto plazo.
México, segundo país con mayor perspectiva de crecimiento: OCDE
La tendencia del indicador en México se ha desacelerado desde su pico de 101.6 en abril de 2022 al situarse el 101.2 en julio, superado únicamente por Irlanda.
México, segundo país con mayor perspectiva de crecimiento: OCDE
La tendencia del indicador en México se ha desacelerado desde su pico de 101.6 en abril de 2022 al situarse el 101.2 en julio, superado únicamente por Irlanda.
Alza a tasa de Banxico desacelerará economía en 2023: BBVA
El aumento en la tasa de interés de referencia, debido a la inflación, afectará al consumo y la inversión para 2023, teniendo un menor crecimiento al esperado.
Presenta SHCP plan de financiamiento y estímulos fiscales a empresas
El titular de Hacienda, Gabriel Yorio, también comentó que el desarrollo en los 10 polos industriales en corredor inter-oceánico producirán una inversión de 9200 mdd y generarán 150,000 empleos en los estados del sur-sureste.
Pronostican incremento en la tasa de Banxico 75pb en 2 ocasiones
De acuerdo a expertos, en la decisión de política monetaria de la siguiente semana por parte de Banxico, se votará a favor de un alza de 75 puntos base.
Ratifica CNBV 6 bancos como de importancia sistémica local
Las entidades consideradas como de importancia sistémica local, son aquellas cuya quiebra potencial pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero o de la economía de un país, y por lo tanto se prevé la constitución de un suplemento de conserv
Crece 1% PIB de México en primer trimestre de 2022
Esta expansión estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las actividades terciarias, te representan poco más del 60% del PIB total nacional. El comercio y los servicios registran un crecimiento de 1.3 por ciento en comparación con el trimes
Captación de intermediarios financieros disminuyó 1.8% anual en 2021
En la banca múltiple, que concentra el 66%, el saldo de los depósito alcanzó los 6.3 billones de pesos a diciembre pasado, una contracción real anual de 0.8%.
Sube Banxico a 7% tasa de interés referencial ante inflación
El incremento a la tasa de interés se da por las presiones inflacionarias dadas por la guerra entre Rusia y Ucrania así como el nuevo brote de Covid-19 en China.
Lo bueno y malo del plan de AMLO contra la inflación
Analistas consideran que aunque el plan del presidente tiene buenas intenciones y diseño, es insuficiente para hacer frentes a choques inflacionarios externos.
Instituciones financieras son el principal objetivo de ciberataques
En años recientes los ciberataques a instituciones financieras se acrecentaron, el principal objetivo de los ciber atacantes es robarle información de las entidades financieras.
La gobernadora del Banxico dio a conocer que la moneda digital buscará generar medios de pagos encaminados a la inclusión financiera, entre otras funciones.
Iniciativa de cobranza delegada en créditos de nómina debe revisarse: ABM
El cambio podría afectar a miles de trabajadores que pidieron un préstamo sobre su nómina; la titular de la STPS sostiene que no se puede embargar el salario.
Pierde banca de desarrollo 1,366 mdp en 2021: CNBV
En 2021, la banca de desarrollo perdió 1,366 millones de pesos, cifra menor si compara con las pérdidas de 1,845 millones reportas en 2020, así lo dio a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Con su nueva estructura, podrá tener una supervisión más puntual de otros segmentos como las financieras populares y las cooperativas de ahorro y préstamo.
El sector agropecuario enfrentará dificultades en los próximos meses, factores internos y externos podrían complicar el desarrollo de este, comentó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo.
Ven 2022 año para consolidación del sector fintech
De acuerdo a expertos, 2022 se perfila a ser clave para consolidar al sector fintech en México, y se estima que su infraestructura será la punta de lanza de la participación de México en la economía del siglo XXI.
Suplantadas de identidad 181 entidades financieras
Los falsos representantes de las empresas utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades para cometer fraude.
Cambiaría mapa de sistema financiero con venta de Banamex
Si alguno de los que integra el G7 adquiriera a Citi, escalaría en el top 10 de forma importante pudiendo desplazar a BBVA al segundo puesto; también puede haber interés de otros bancos internacionales, que verían una oportunidad única para ingresar
A noviembre pasado se habían recibido 127 solicitudes ante las autoridades financieras, de las cuales se autorizaron 58 expedientes, rechazaron 23, desistieron 23 y 23 seguían en proceso.
En 2021 se presentó un buen año para el sector agroalimentario de México; se estima que el crecimiento de su PIB ronde sobre el 2%; que las exportaciones agroalimentarias superen los 40 mil millones de dólares y que el superávit de la balanza comerci
Analistas señalan que existe la posibilidad de regresar a zona de recesión antes de llegar a una expansión, en un fenómeno que se conoce como doble declive.
Presenta economía de México poca capacidad de crecimiento: IMEF
El IMEF exhortó a que en 2022 sea un año de diálogo, reconciliación y colaboración entre sectores, donde exista un compromiso para lograr la prosperidad.
Presenta economía de México poca capacidad de crecimiento: IMEF
El IMEF exhortó a que en 2022 sea un año de diálogo, reconciliación y colaboración entre sectores, donde exista un compromiso para lograr la prosperidad.
Según la CNBV, la cartera total registró un saldo de 1.02 billones de pesos, una disminución de 11.5% en su comparación real anual y de 2.0% trimestral.
Multa CNBV a Banco del Bienestar por irregularidades en prevención de lavado de dinero
Según la CNBV, el reporte debió haberse efectuado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información.
Trabajan Gobierno de Chihuahua y FND inclusión financiera de sector rural
La secretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio y el director general de la FND, Baldemar Hernández, presentaron un plan para llevar opciones de crédito a productores del Estado.
Destaca Banxico solidez de sistema financiero, pero recuperación económica moderada
En el Reporte de Estabilidad Financiera del banco de México, se destacó el sistema financiero en su conjunto, particularmente en la banca múltiple, que se encuentra la posibilidad de apoyar la recuperación económica; de misma manera sea advirtió que
Reforma a ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera fijó su postura en cuanto a las reformas de la ley antilavado dando facultades a algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estado
Sanciona CNBV a plataformas rechazadas para considerarse fintech y que pese a ello siguieron operando
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo públicas las primeras sanciones a plataformas que fueron rechazadas para operar bajo la Ley Fintech, y aún así continuaron con la celebración de nuevas operaciones pese a que la normativa lo impide.
Será el doctor en derecho Jesús de la Fuente Rodríguez, mismo que aseguró que implementará una política de cero tolerancia a cualquier abuso y acto ilícito de las instituciones reguladas.
CNBV prepara circular única en sistema financiero sobre ciberseguridad
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores prepara una circular única que refuerce las reglas de ciberseguridad para todo el sistema financiero y alienada al principio de una regulación proporcional de acuerdo con el tamaño de las instituciones de di
Apertura remota de cuentas facilitará inversiones en Bolsa: CNBV
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Pablo Graf, destacó que existe apetito de inversionistas, en su mayoría jóvenes, por acceder a cuentas de bajos montos, pero son operaciones completamente digitales.
Pese a restricción, criptomonedas crecen en sistema financiero
El auge de estos activos virtuales provoca que algunos países prohíban su uso, pero al mismo tiempo hacen pruebas y promueven sus propias criptomonedas.
Asume CNBV presidencia de Alianza para la Inclusión Financiera
Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la CNBV, agradeció la labor del gobernador del Banco Central de Egipto al presidir la Alianza para la Inclusión Financiera, la cual se enfocó en encaminar el esfuerzo de esta red global para mitigar el impacto d
Esta semana, la CNBV presentó el informe de la banca de desarrollo, compuesto por 6 entidades, al cierre de la primera mitad del año, donde detalló que la cartera a entidades financieras, así como el financiamiento a empresas tuvieron las caídas más
Banxico mejoró levemente su proyección de expansión económica mexicana para este año a un 6.2% desde el 6% previsto anteriormente, mientras mantuvo su estimación de crecimiento en un 3% para el cierre de 2022, según su informe trimestral.
Alerta CNBV a empresas para evitar sobornos y financiamiento al terrorismo
Advirtió que la recesión económica puede "enmascarar flujos" y obtener inversiones "golondrinas", por lo que las empresas deben estar atentas a estos mensajes y riesgos.
Son 91 financieras suplantadas en lo que va de 2021
Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
Impulsaría reforma fiscal e inversión PIB de 2022 a 5.9%: IMEF
De acuerdo con el instituto considera que se requiere de medidas fiscales que mejoren de forma significativa los ingresos recurrentes y simplifiquen el pago de impuestos e incentive la inversión y la generación de empleo.
Publica Hacienda modificaciones al esquema de supervisión de la CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejerce la supervisión de cerca de 5,000 entidades financieras, con el fin de mantener la estabilidad del sistema financiero y salvaguardar los recursos del público en general.
Subirá Banxico tasa de interés 4 veces más en 2021
En cada una de las 4 reuniones que aún tendrá Banxico este año, habrá un aumento de 25 puntos base en la tasa de interés, la cual pasará del 4.25% al 5.25% al cierre de 2021.
Es regulación el mayor reto para tecnologías antilavado: GAFI
Otros obstáculos señalados para la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos antilavado, se encuentran la seguridad de la información, así como la calidad de la misma, el tipo de tecnologías aplicadas e intereses comerciales.
Hacienda, Banxico y CNBV advierten uso de activos virtuales
Luego de que Banco Azteca anunciara que está trabajando para implementar el uso de criptomonedas, las autoridades financieras de nuestro país advirtieron sobre su prohibición.
Mejora México en 6 recomendaciones del GAFI contra lavado de dinero y financiamiento iícito
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su informe de avances de México para fortalecer las medidas a fin de combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dicho documento consideró una mejora en la calificación en 6
Alerta Banxico de riesgos en el sistema financiero
Destacan que las condiciones financieras globales se tornen más restrictivas y volátiles, por un aumento mayor a lo anticipado en las tasas de interés y la inflación en algunas economías avanzadas.
Santiago Nieto urge a Senado aprobación de Ley Antilavado
Con los avances actuales en elecciones, los consejeros habrían tenido de inmediato información sobre las tarjetas Soriana, Pemexgate o Amigos de Fox, explicó el titular de la UIF.
Reforma financiera ha tenido impacto limitado en sistema financiero
La concentración y el lento avance del crédito de la banca del desarrollo son pendientes de este marco normativo impulsado en la administración de Peña Nieto.
Necesarias las reformas para el combate al lavado: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la mejoría, sin embargo dice que es necesario un mayor decomiso de bienes y más sentencias condenatorias por blanqueo.
Creará México la ¨Guardia Financiera¨ contra el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera ya se encuentra capacitando a miembros de la Guardia Nacional, para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De diciembre de 2018 a junio de 2020, UIF bloqueó cuentas por 5 mil 184 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado recursos por 5 mil 184 millones de pesos y 331.7 millones de dólares, entre diciembre de 2018 y junio de 2020, informó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados.
Espera México mejor clasificación en 6 recomendaciones del GAFI
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que en diciembre pasado México remitió el tercer informe de seguimiento ante el GAFI, lo cual genera un "panorama alentador".
Sistema Financiero Mexicano enfrenta riesgos asociados a la pandemia.
En el Sistema Financiero Mexicano persisten riesgos asociados a la evolución de la pandemia y los programas de vacunación que podrían impactar el ritmo de recuperación de la economía global.
Habrán sanciones si banca no aplica geolocalización: CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó que las instituciones financieras que no apliquen la geolocalización de dispositivos para operaciones serán sujetas a sanciones.
De acuerdo a expertos, se estima que la crisis sanitaria puede ser la "medicina" que ayude a que la actividad económica se reactive de forma rápida, sobre todo al existir recursos y planes que incluyen programas de garantía para los sectores más afec
Deben ser detectadas operaciones financieras relacionadas a trata
Esta semana el SAT y la UIF dieron a conocer un documento oficial en el cual se recomiendan medidas para evitar lavado de dinero relacionado con este delito.
Presentan guía para prevenir lavado de dinero en elecciones
A partir de las irregularidades detectadas en procesos pasados, las autoridades realizaron una guía para identificar alguna señal que pudiera tener un indicio de blanqueo.
Hacia adelante, la conducción de la política monetaria dependerá de la evolución de los factores que inciden en la inflación general y subyacente, en sus trayectorias previstas en el horizonte del pronóstico y en sus expectativas, precisó la Junta de
La reforma a ley de Banxico atentaría contra autonomía: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, investiga más de 34 millones de operaciones de dólares en efectivo con sospecha de lavado de dinero.
Cesa SAT de su cargo a funcionario implicado en caso de lavado de dinero en HSBC México
García Gibson era un caso de flagrante conflicto de interés ya que es fundador de García Gibson Consultores S.C. que ofrece servicios de asesoría en materia de lavado de dinero, según fuentes.
La banca de desarrollo, hasta septiembre de 2020, tenía colocado crédito por un total de un billón 97 mil 112 millones de pesos, monto 2.9% mayor comparado con lo reportado hasta ese mismo mes pero de 2019, según las cifras de la CNBV.
La comisión supervisa a casi 5 mil entidades de distintas figuras que componen el sistema financiero mexicano; se aclararán plazos y medios para hacer notificaciones.
Pandemia y logística de vacunación limitarían el crecimiento de México en 2021: Banco Mundial
El crecimiento de la economía será impulsado, principalmente, por el impacto positivo que tendrá en las decisiones de inversión el acuerdo comercial entre EUA, México y Canadá.
Busca México mejorar su posición ante el GAFI en materia antilavado
Se pedirá la reclasificación de 7 recomendaciones que nuestro país tuvo parcialmente cumplidas o no cumplidas en la última evaluación realizada en 2017.
Encuentra Condusef suplantación de identidad de 15 instituciones financieras
Por medio de un comunicado la dependencia notificó el modus operandi de los suplantadores en el que una persona establece contacto telefónico o por redes sociales ofreciendo créditos de forma inmediata, con pocos requisitos y en mensualidades.
Se encuentra México bajo seguimiento intensificado por el GAFI
En el transcurso de los siguientes días, México enviará su tercer informe, en el que solicitará la reclasificación de algunas recomendaciones que resultaron como parcialmente o no cumplidas.
Estaría México bajo observación internacional ante reforma a Ley de Banxico
En el 2010 el Banco de México limitó la captación de dólares en instituciones financieras y desde entonces muchas entidades decidieron salir de ese negocio.
Modifica Hacienda reglas para identificar lavado de dinero
Dentro los cambios, la SHCP tendrá la facultad de solicitar información, documentación, datos e imágenes relacionadas con el alta y registro de las personas que realicen operaciones.
Preparan análisis de la reforma a la ley antilavado; piden celeridad para cumplir con el GAFI
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que la ley ayudaría a mejorar la calificación de 6 de las 16 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional registrado en su última evaluaci
Reconocen a CNBV por herramienta digital antilavado
Gracias al trabajo efectuado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en relación al desarrollo de una plataforma de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Aprueba CNBV a Sofomes ingresar al onboarding digital
La CNBV ha aprobado a las Sofomes el poder ingresar al campo del onboarding digital, lo cual significa ofrecer productos y servicios de forma remota y bajo los protocolos de autentificación pertinentes y autorizados por dicho organismo.
Desde hace 7 años, los recursos para el agro se han ido reduciendo y aunque en 2021 recibirá 3.6% real más en comparación a 2020, su presupuesto quedará en niveles muy bajos respecto a lo asignado en años anteriores, esto según cifras del Grupo Consu
Copresidirá México grupo de revisión sobre antilavado de dinero en América Latina
El 21 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera nominó a Valverde Okón para ocupar la copresidencia del Grupo Conjunto de las Américas, que forma parte del área de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI.
Son el desempleo y los programas de apoyo ante Covid-19, focos de riesgo según GAFI
La contingencia actual por el Covid-19 que se presenta en el mundo ha acentuado algunos delitos precedentes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, señaló que este año el país cerrará con una caída de entre 7 y 9 por ciento, y es posible que tarde 2 o 3 años en alcanzar los niveles de 2019.
Los clientes de la banca que esperaban tener hasta septiembre de 2021 para reestructurar sus créditos tendrán que hacerlo a más tardar al cierre de enero del próximo año.
Descarta CNBV relajamiento en supervisión antilavado ante Covid-19
Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, señaló que se cuenta con los medios necesarios para monitorear de forma constante a las entidades, a pesar de operaciones a distancia por Covid-19.
Prepara UIF guía para detectar actos de corrupción en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la guía anticorrupción tiene como fin ayudar a los casi 90 mil sujetos que realizan una de las 16 actividades vulnerables consideradas en la ley, a identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran
Actividades Vulnerables de alto riesgo, obligadas a tener auditores
La iniciativa de reforma a la Ley Antilavado que se encuentra en el Senado, prevé que las actividades vulnerables que tengan un alto riesgo de ser utilizadas como medios para el blanqueo de capitales, sean obligadas a contar con un auditor externo.
La CNBV recientemente ha emitido diversas disposiciones para apoyar a los deudores de la banca y facilitar la continuidad de los flujos de financiamiento.
Es México mercado atractivo para empresas financieras tecnológicas de LATAM
Según el panorama de inclusión financiera en México 2020, efectuado por la CNBV, al cierre de 2019, por cada 10 mil adultos, 6 mil 436 tenían una cuenta de ahorro con algún tipo de institución financiera.
Trabaja UIF en certificación en actividades vulnerables
El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tendrá la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con l
Participarán UIF y SAT en Sistema Nacional Anticorrupción en 2021: Hacienda
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, formarán parte del SNA, en razón de las atribuciones que tienen en el control y combate a la corrupción.
A la espera de vacuna contra Covid, estima Hacienda crecimiento de 4.6% para 2021
El titular de Hacienda, Arturo Herrera, entregó esta semana a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021, el cual contiene la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, entre otros.
Señala Banxico que será insuficiente la recuperación
El gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, explicó que no va a ser suficiente la reactivación económica del año entrante para regresar a los niveles que teníamos al cierre de 2019.
CNBV vislumbra reforzamiento de medidas antilavado
A poco de que México presente su reporte de seguimiento al GAFI, la CNBV vislumbró reforzar las medidas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el sistema financiero.
Tras la cuarta ronda de evaluación del GAFI en temas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, nuestro país presenta pocos avances en la prevención y combate a estos mismos, según Basel AML Index.
El órgano central nuevamente recortó el referencial en 50 puntos base, siendo esta la décima reducción consecutiva en un ciclo iniciado el pasado agosto de 2019.
Las exportaciones crecieron 4.2% a 20,683 millones de dólares y las importaciones bajaron 2.6% a 13,222 millones, lo que impulsó 19% el saldo positivo.
Expediente electrónico financiero u ´open banking´
La medición de riesgos por parte de las instituciones financieras para conocer a un cliente tiene en el historial crediticio una de sus grandes bases, pero el uso de la inteligencia artificial, así como la revisión de las redes sociales, han ido perf
Nombra GAFI vicepresidenta a mexicana Elisa de Anda
Ante el reciente cambio de presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, se ha nombrado a la mexicana Elisa de Anda vicepresidenta del organismo hasta 2021.
Avanzó regulación financiera pese a contingencia: CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha llevado a cabo acciones regulatorias en el contexto actual de la pandemia, tales como la emisión de criterios contables especiales, facilidades regulatorias en materia de identificación no presenci
Colaborarán IMCP y UIF para combatir lavado de dinero
La colaboración se basará en realizar actividades de carácter académico que propicien espacios para la discusión y actualización desde la perspectiva de la profesión contable.
Deberán probar seguridad de información participantes de open banking
Las entidades que participan en el open banking, teniendo en cuenta la Ley Fintech, deberán de cumplir con estándares de seguridad para intercambiar información, en particular con datos personales.
Deben ser parte SAT y UIF del Sistema Nacional Anticorrupción: Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se expresó por reformar la ley para mantener con vigencia los bloqueos de cuentas en investigaciones por lavado de dinero.
Urge dar facilidad normativa para digitalizar atención a clientes
Ante la pandemia del Covid-19, es urgente que las autoridades emitan lineamientos a la entidades financieras de cualquier sector, para puedan dar opciones digitales en su operación con clientes.
Ve Banco de México posible intensificación de riesgos en sector financiero
Luego del inicio de la pandemia por Covid-19 en nuestro país, con buenos niveles de capital y liquidez, ahora se busca el equilibrio para seguir prestando.
CNBV: Coronavirus enfatizará la supervisión antilavado en línea
La crisis sanitaria actual del coronavirus repercutirá en la supervisión financiera, en particular para la materia de prevención de lavado de dinero. Factor tecnológico es fundamental.
Solicita UIF a instituciones financieras información de sus controladores
La Unidad de Inteligencia Financiera emitió una resolución que marca el camino para que las entidades financieras entreguen información a esta instancia, vía CNBV, respecto a las personas que ejerzan control sobre ellas.
Busca UIF recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Los reportes inmediatos serán para aquellos movimientos que pretenda realizar algún sujeto incluido en las listas de personas bloqueadas; UIF emite guía para elaborar reportes en 24 horas.
Busca CNBV mayor efectividad en detección al beneficiario real
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores resaltó la importancia de tener una adecuada detección del propietario real de una operación mediante técnicas y procedimientos, mismos que las entidades deben de reforzar para evitar el lavado de dinero y e
Entra México en recesión más profunda; PIB peor baja en 11 años
Esta cifra significa el quinto trimestre consecutivo del PIB a la baja, cuya racha confirma que México entró en recesión desde principios del año pasado.
Inyecta Banco de México 750 mmdp como apoyo a sistema financiero
Hasta 250,000 millones de pesos servirán para provisión de recursos a instituciones bancarias para canalizar créditos a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas afectadas.
Trabaja Secretaría de Agricultura en plan para garantizar abasto de alimentos
Con el fin de garantizar el abasto de alimentos se debe continuar con la producción agrícola, pecuaria y pesquera, con medidas sanitarias para los empleados de la agroindustria.
Analistas estiman que el plan del Gobierno para enfrentar el impacto económico por el coronavirus derivará en una pérdida masiva de empleos y una caída prolongada del consumo.
Continúan UIF y SAT labores de prevención en lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicita a quienes realizan actividades vulnerables documentar cualquier hecho que pudiera ocasionar retraso en la presentación de avisos.
Coronavirus, el alto costo económico de no querer ver
Basados en los casos desarrollados en China y otro países, así como las estimaciones de riesgos para las cadenas de suministro globales, entre otros factores, estos son los 4 escenarios que se prevén para la economía global.
Ante contigencia propone Coparmex 6 medidas para afrontarla
La operación de las pequeñas y medianas empresas es la que está en mayor riesgo de verse impactada por la desaceleración de la economía debido al COVID-19, alertó el organismo.
SHCP: Ante Covid-19 habrán apoyos para empresas afectadas
Debido a la actual emergencia sanitaria en el mundo y sus repercusiones en la economía, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que otorgará a través de la banca de desarrollo créditos a empresas o negoc
Descarta AMLO reforma fiscal y aumento de impuestos
Hace unas semanas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, adelantó que la dependencia trabaja en una reforma fiscal que incremente la base de contribuyentes.
Suplantan identidad de Sofomes con fraudes de hasta 100 mil pesos
Condusef realizó la advertencia además de mencionar que estas empresas utilizan datos como direcciones, teléfonos, razón social o logotipos de las entidades financieras.
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, señaló que este año se iniciarán las discusiones a posibles ajustes fiscales en diferentes sectores, aunque descartó un aumento de gravámenes.
La entrada del T-MEC y la apertura de las nuevas Casas México, en su mayoría PYMES, deberán ampliar sus horizontes a un mercado global con mayor rentabilidad, por lo cual los créditos en el país servirán para cumplir su objetivo.
Detienen altas tasas de interés a economía mexicana
Economistas estiman que la tasa se ubique entre 6 y 6.25 por ciento al cierre del presente año, lo que tiene consecuencias negativas en decisiones de consumo e inversión.
Solicita UIF a Morena iniciativa para la prevención de lavado de dinero
El titular Santiago Nieto Castillo indicó que el objetivo de la iniciativa es cumplir con el estándar internacional del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el cual está integrado por 37 países y evaluará al nuestro para 2021.
Gobierno cabildea con mandatarios para crear una ¨superfiscalía¨ que persiga el lavado de dinero y el flujo de ganancias de la delincuencia organizada a nivel estatal, con las mismas sanciones penales federales.
Control de riesgos, antilavado y prevención legal en las empresas
México reporta alarmantes cifras en cuanto a secuestros, homicidios, extorsión y robo de negocios, lo que ha llevado a las autoridades a ejercer mayores facultades en la revisión dentro de las empresas para atacar a la delincuencia organizada.
Lavado de dinero: Formas de identificar redes delictivas
Recientemente se ha dado a conocer que al menos 228 personas fueron detenidas en 31 países durante una operación contra lavado de dinero, en donde se pudo ide
LLAMAN A PROTEGERSE ANTE LEY ANTILAVADO POR MULTAS MILLONARIAS
“El SAT va a iniciar, seguramente, un programa de auditoria intensa en PLD,
en todas aquellas empresas que hacen actividades catalogadas como vulnerables..
Estabilidad… pero sin crecimiento económico en primer año de Gobierno de AMLO
Expertos, organismos empresariales y economistas destacaron la disciplina fiscal, el respeto a la autonomía de Banxico y los planes para sanear las finanzas de Pemex, pero reprobaron el desempeño económico en lo que va de la actual administració
GARCÍA ROJAS: ESTA ES LA ESTRATEGIA DE AMLO PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO
Para prevenir delitos como fraude o lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera una plataforma piloto con el modelo de supervisión tecnológica (SupTech
La realidad en cuanto al financiamiento de las empresas
Las empresas tienen percepciones, a veces opuestas sobre el apoyo de la banca y de los intermediarios financieros, y manifiestan que el acceso al crédito es caro y muchas veces no con la oferta necesaria a sus necesidades.
Habrá más exigencias del SAT para actividades vulnerables
Las actividades vulnerables son aquellas contempladas en la ley antilavado que por su naturaleza representan algún riesgo de blanqueo de capitales, por lo que tienen obligaciones de cumplimiento bajo esta norm
Banxico ‘mueve el tablero’: recorta tasa por segunda vez consecutiva y va por más ajustes
El Banco Central anunció una baja de 25 puntos base en el referencial, que ahora queda en 7.75 por ciento, sin embargo, dos miembros de la Junta de Gobierno votaron por un recorte de 50 puntos.
SÓLO 85 FINTECH, DE 200 POSIBLES, PRESENTARON SOLICITUD ANTE LA CNBV
LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) INFORMÓ QUE AL FINAL FUERON 85 FINTECH LAS QUE SOLICITARON AUTORIZACIÓN PARA SEGUIR CON SUS OPERACIONES
Por su ADN tecnológico, las fintech tienen ventaja en materia de ciberseguridad
Si bien ningún intermediario financiero está exento de riesgos de ciberataques, por su ADN tecnológico las fintech tienen cierta ventaja en materia de ciberseguridad.
SAT considera los activos virtuales como actividad vulnerable en materia de lavado
A partir de hoy, 9 de septiembre, el intercambio de activos virtuales será considerado una actividad vulnerable en materia de lavado de dinero, informó el Servicio de Administración Tributaria.
Reguladores financieros, con recortes para el 2020
Para el siguiente año, tanto la CNBV como la Condusef, dos de los principales reguladores del sistema financiero, tendrían recortes en sus presupuestos, según el PPEF del 2020.
Menor crecimiento, pero se acerca la meta de inflación: Banxico
El Banco de México revisó a la baja sus estimados de crecimiento económico para el país, debido a que la economía en el segundo trimestre se debilitó más de lo esperado, especialmente por el lado de la demanda interna.
Incumplen en antilavado, plan de autorregulación y más reglas
Ya sea por evasión fiscal, corrupción de servidores públicos o crimen organizado, el lavado de dinero es uno de los principales males que aquejan al país.
AUTOMATIZAR LA SUPERVISIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO, PRIORIDAD: CNBV
La automatización que la CNBV prevé implementar en la supervisión de PLD/FT es una prioridad para este órgano regulador del sistema financiero mexicano.
Banca de desarrollo acelera el financiamiento para empresas
La cartera crediticia de la ‘banca de segundo piso’ creció 10.7 por ciento en promedio en el primer semestre de este año, mientras que el financiamiento otorgado por la banca comercial a los negocios está en desaceleración.
PROFESIONISTAS QUE FACILITAN LAVADO DE DINERO, EN LA MIRA DE LAS UIFS
EL GRUPO EGMONT PUBLICÓ UN DOCUMENTO CON LA FINALIDAD DE CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS ESTRUCTURAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE BLANQUEO DE CAPITALES A LOS DELINCUENTES.
El nuevo modelo de banca abierta (open banking) que prevé la Ley Fintech , permitirá compartir información entre todas las instituciones del sistema financiero mexicano, lo que será benéfico para ellas y se podrá tener una mayor bancarización.
Condusef canceló el registro a más de 1,300 sofomes ENR
La Condusef detalló que en la actualidad el sector de las sofomes ENR está integrado por 1,652 entidades y el cual reporta una cartera de crédito total de 547,806 millones de pesos, con un índice de morosidad de 5.1 por ciento.
Comisión Permanente del Senado presenta iniciativa para crear la Financiera Nacional Agropecuaria.
Se busca generar inclusión financiera en el sector rural y abrir la posibilidad de obtener créditos a 5 millones de personas que actualmente no tienen acceso.
El gobierno de la República alista la creación de una nueva unidad policial, además de la Guardia Nacional, que se centrará en investigar y perseguir el lavado de dinero en el país.<
Retos del estado en el combate al Lavado de Dinero
La nueva entidad creada por la Fiscalía General de la República atiende muchas de las observaciones formuladas por el GAFI y contribuirá al eficaz combate de lavado de dinero.
Esperan que SAT aplique mano dura contra Lavado de Dinero.
El programa perdonará las multas establecidas a los contribuyentes entre el 1 de julio del 2013 y el 31 de diciembre del 2018, si se autocorrigen y cumplen con la ley antilavado.
Países usan modelo de la CNBV para oficiales anti lavado
México ha sido precursor en este tema, siendo uno de los pocos países que aplican este control a Oficiales de Cumplimiento, dice David Schwarts, Presidente de la Asociación de Banqueros de Florida.
Lavado de dinero ascendería a 50 mil millones de dólares por año.
Expertos en la materia de prevención de lavado de dinero coincidieron que México tiene grandes retos para enfrentar el blanqueo de capitales y para atacar los delitos que derivan en este ilícito como el crimen organizado, la corrupción y la elusión f
Encabeza Javier Delgado Mendoza la Financiera Nacional de Desarrollo
Con este esquema de integración se busca dar un mayor impulso al financiamiento en el medio rural, en particular a los pequeños productores, con el objetivo de que cuenten con mejores condiciones para crecer y generar nuevas oportunidades en e
Pymes buscan alternativas ante alzas de tasas de interés
El bajo crecimiento, la poca habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad, así como crédito limitado, son algunos problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México.
La Condusef alista las reglas relativas al esquema de modelos novedosos (sandbox) para que las sofomes puedan diseñar y operar productos de tecnología financiera también conocidos como fintech.
Positiva,colaboración antilavado entre el SAT y la UIF: expertos
El trabajo conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un buen paso para combatir el lavado de dinero, aunque aún queda un gran camino por recorrer.
Al cierre de septiembre anterior, la banca múltiple en México mantuvo la fortaleza financiera por encima de los mínimos regulatorios exigidos para el sector, aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Oportunidad de regulación más flexible para sofomes
Con la llegada de Adalberto Palma Gómez a la presidencia de la CNBV, los intermediarios financieros no bancarios del país ven oportunidad para que exista una regulación más acorde a su tamaño y operación, para continuar en su labor de inclusió
Recursos provenientes de actos de corrupción, difíciles de identificar
En muchos casos las empresas fachada o fantasma dificultan hallar al beneficiario final de un acto de esta naturaleza, el cual puede ser un funcionario que comete el delito.
CREARÁN UNIDAD POLICIAL ESPECIALIZADA EN LAVADO DE DINERO
El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador creará una “Guardia de Finanzas” y, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, se vigilará la evolución patrimonial de los funcionarios.
AMLO presentó equipo que presidirá en CNBV, Consar, Condusef y Nafin
El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a los titulares que estarán al frente de las comisiones y organismos de servicios financieros como la CNBV, Consar, CNSF y Nacional Financiera desde el primero de diciembre.
Mejores prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de Operaciones Internas Preocupantes
La UIF con base en su experiencia en el desarrollo de mejores prácticas con otros sectores, así como, atendiendo a las áreas de oportunidad identificadas en los reportes de operaciones recibidos por parte de los sujetos obligados
Condusef inaugura nuevo sitio “antifraudes” y te lo presentamos
La Condusef creó una herramienta digital "antifraudes" para ayudar a la población a combatir este tipo de delitos digitales o telefónicos, y te contamos cómo funciona.
GAFI pide medidas urgentes para evitar lavado en criptoactivos
Ante el riesgo inminente del uso de activos virtuales o criptomonedas para lavar dinero o financiar actividades ilícitas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exhortó a las jurisdicciones a tomar medidas urgentes para evitar el uso
Delincuentes 'GANAN' 9,231 mdp por fraudes financieros
En el primer semestre de 2018, las ganancias de los defraudadores financieros sumaron 9,231 millones de pesos, monto que al final le cuesta a las empresas y los usuarios, dijo la Condusef.
Para cumplir cabalmente con las expectativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberás contar con una metodología para evaluar tu riesgo institucional y otra para gestionar el riesgo de tus clientes, cada una con sus respectivos elemento
Reglas para prevenir lavado, iguales que para otras figuras del sistema
Las reglas a las que tendrán que apegarse las instituciones de tecnología financiera, publicadas en las disposiciones secundarias de la Ley Fintech, serán similares a las de otras figuras del sistema financiero.
Condusef alerta sobre malas prácticas en créditos de nómina
De acuerdo con la Condusef, en las últimas semanas este organismo ha recibido diversas reclamaciones en el sentido de que para ofrecer los créditos, las nomineras contactan a los trabajadores y pensionados por medio de personas que dicen ser gestores
Condusef enciende alerta por fraude de sofomes falsas
Aunque todavía no es una modalidad que arroje daños significativos, los fraudes que se dan por la falsificación de la identidad de una sofom son más numerosos conforme pasa el tiempo, lo que ha prendido las alarmas entre las autoridades financie
Identificar, medir y mitigar. Determinar los elementos de riesgo así como sus indicadores, medir dichos elementos otorgándoles un peso en específico y finalmente establecer atenuantes para disminuirlos.
CNBV: endurecer reglas en ciberseguridad del sistema financiero mexicano
“Los cambios que estamos haciendo a las disposiciones buscan que las entidades salgan a proteger realmente al usuario y pensar en términos del usuario. Si cuidan al usuario, evidentemente cuidarán también a las entidades y se tendrá una visión más de
Para combatir la corrupción, uno de los principales retos que enfrentará la siguiente Administración es mejorar los mecanismos de cooperación entre las autoridades encargadas de investigar y perseguir el lavado de dinero.
Destacan SFP y SHCP alianza estratégica para prevenir lavado de din
Coincidieron en que la actualización de la normatividad, en México y el extranjero, ha sido adecuada al adoptar medidas para eliminar el atractivo monetario del lavado de dinero
El Comité Interinstitucional fintech sería un acuerdo entre CNBV,Hacienda y Banxico
De acuerdo con una fuente de la CNBV, las bases de operación de este Comité Interinstitucional sería un acuerdo entre las diversas autoridades contempladas en el mismo, es decir, de este órgano regulatorio, la Secretaría de Hacienda y el Banxico.
La Importancia de la capacitación en materia de PLD/FT
La responsabilidad de quien imparte la capacitación de PLD/FT es verdaderamente trascendente, pues con independencia a que lo haga el propio Oficial de Cumplimiento de la Entidad o algún consultor externo.
Nuevos requisitos de identificación de los Propietarios Reales
Es recomendable que las Entidades establezcan formatos o cuestionarios para obtener información adicional respecto a la estructura accionaria de sus clientes Persona Moral
La CNBV abre 120 posiciones para vigilar las Fintech
Las autoridades regulatorias afinan los procesos para supervisar las entidades tecnológico-financieras y prevenir fraudes o infiltración del crimen organizado.
Incrementa en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria
Se ha acrecentado el riesgo de que la inflación presente un ritmo más lento de convergencia a su objetivo que el previsto anteriormente, lo que podría retrasar el logro del objetivo de 3% de no modificarse la postura monetaria.
Derivado de la publicación de las modificaciones del pasado 9 de marzo de 2017, las SOFOM tienen como fecha límite el próximo 2 de junio para cumplir la implementación del Capítulo II Bis de las citadas disipaciones
Autoridades e instituciones financieras firman acuerdo para responder a ciberataques
Los firmantes fueron el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya; el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León; el presidente de la CNBV, Bernardo González Rosas; la presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Norma Alicia Ro
Suben 103% reclamaciones por fraude financiero: Condusef
En 2017 subió 103% el número de reclamaciones por parte de usuarios de la banca, quienes aseguran haber sido víctimas de presunto fraude en compras con tarjeta por internet que ellos no hicieron.
Los delitos económicos han avanzado hacia esquemas más sofisticados, de mayor alcance e impacto; no obstante, la oportunidad sigue siendo la principal puerta para cometer un crimen.
Pymes deben estar preparadas para actuar rápido ante cualquier necesidad u oportunidad de crecimiento, pero no por ello deben ponerse en riesgo acudiendo a falsas instituciones.
México, de los primeros en demostrar iniciativas antilavado en fintech: GAFI
Ante la necesidad de crear mecanismos de prevención de blanqueo de capitales para el ecosistema de la tecnología financiera (fintech), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo busca
Bancos y Sofomes los más sancionadas por Condusef en primer bimestre
Los bancos y Sofomes fueron los más sancionadas por la Condusef en el primer bimestre del año, además de que realizó más de 300 mil acciones de defensa de los usuarios de servicios financieros, todo esto con la finalidad de protegerlos
El próximo 21 de marzo, la sofom Finox visitará el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores para emitir hasta 300 millones de pesos a tres años.
CNBV emitirá primeras reglas para fintech en 6 meses
Aprobada la Ley Fintech en el Congreso de la Unión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene seis meses para emitir el primer conjunto de reglas secundarias para el sector.
CNBV se defiende respecto al tema de multas aplicadas al sistema financiero
El reporte del GAFI señaló que en México los reguladores del sistema financiero no aplican sanciones de manera efectiva, disuasiva y proporcionada, que corrijan las ineficiencias de las entidades financieras respecto al tema de prevención del blanque
A pesar de la importancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el presidente Enrique Peña Nieto había retrasado el nombramiento, al parecer, porque no había consenso sobre quién sería el sucesor.
Centros Cambiarios y Sofom ENR, en la mira de la CNBV
Los Centros Cambiarios y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (Sofom ENR) están en la mira de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Suman más de 159 millones de pesos multas al sector financiero
De enero a septiembre de 2017, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros impuso cuatro mil 273 multas al sector financiero por un importe superior a 159.5 millones de pesos
La cartera de crédito registrada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) generada por las SofomERs a septiembre de 2017 es de 324,015 millones de pesos
La cartera de crédito registrada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) generada por las SofomERs a septiembre de 2017 es de 324,015 millones de pesos
Banca mexicana ha trabajado a fondo para prevenir el lavado de dinero: BBVA Bancomer
Eduardo Osuna Osuna, director general del banco más grande de México, calificó como positivo el reporte reciente del GAFI, y destacó que ello es consecuencia del trabajo conjunto que, desde hace años, se realiza en el país.
Tras el duro informe del GAFI, el Gobierno se apura en designar al oficial antilavado
Faltas de medidas preventivas, nulos decomisos, poco avance judicial en casos de lavado de activos y deficiencias en la inteligencia financiera son solo algunas de las duras observaciones sobre el país realizadas por Grupo de Acción Financiera Intern
Las sofomes afrontan un nuevo proceso de supervisión por parte de la CNBV: aquellas que tengan un vinculo patrimonial con una entidad regulada del sistema financiero tienen que ser supervisadas más allá de la cuestión de prevención de lavado de diner
Para prevenir lavado de dinero 1700 personas certificadas
De junio de 2015 a la actualidad, la CNBV ha certificado a más 1700 personas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre las que se encuentran auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás
CNBV se flexibiliza en certificación de oficiales de cumplimiento
Ante la problemática que han tenido algunas instituciones financieras para certificar a su oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la CNBV anunció nuevas fechas para certificarse en el 2017
Empresas impulsan el financiamiento: reporta la CNBV
Los datos de la CNBV indican que en el último año, la cartera de crédito total registró un crecimiento de 13.5% al pasar de tres billones 604 mil millones de pesos a cuatro billones 92 mil millones de pesos.
Inconstitucional que CNBV no establezca plazo en procedimiento sancionado: SCJN
Aun cuando el artículo 89 Bis-1 de la misma ley
prevé el lapso de cinco años para que caduquen las facultades sancionadoras de
la citada Comisión, lo cierto es que dicho plazo se interrumpe con el inicio
del procedimiento administrativo relati
La Condusef presentó un comparador con el que podrá cotejar la tasa de interés y comisiones de 10,840 productos financieras (hipotecas, tarjetas de crédito, crédito automotriz, entre otros).
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros dio a conocer a aquellas instituciones con las tasas de intereses más altas y más bajas aplicadas a sus productos financieros.
A unos meses de cumplirse el plazo para que las instituciones financieras cuenten con ejecutivos certificados en prevención de lavado de dinero, se ha generado un mercado negro en contratación de éstos.
La CNBV informó que ya asesoran a la Profeco y a la Secretaría de Hacienda para crear un marco regulatorio que supervise las operaciones de las sociedades mercantiles que otorgan créditos, esto con el fin de frenar el número de fraudes en ese sector.
Con este proceso regulatorio, de las 3,000 sofomes ENR que operaban, sólo 1,405 lograron ser renovadas y 27 se encuentran en trámite de renovación; las demás tuvieron que apegarse a un proceso de salida del sistema financiero formal.
Realizó una revisión a los bancos para conocer los motivos que los orillan a actuar de esta manera y se han aplicado multas al no justificarse la acción.
La certificación del nivel de conocimientos de quienes trabajan para el sector financiero es fundamental en temas como la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. ¿Por qué no trasladarla a la prevención de otros delitos?
Tras realizarse una prueba, el número de reprobados en el examen de certificación en materia de prevención de lavado de dinero, realizada por los oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas, fue alto.
Como resultado del interés de profesionalizar el sector de los Intermediarios Financieros, por parte de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua (Asofich), se llevó
De acuerdo con el vicepresidente técnico de la Condusef, Luis Fabre Pruneda, las que sí cumplieron con dicha condición son aquellas que han llevado las mejores prácticas en el mercado y las que pretenden seguir estando en figura supervisada por la au
De un número de 3,000 solo 1,200 lo han renovado a dos días de que venza el plazo para hacerlo; aquellas que no lo actualicen seguirán funcionando pero los usuarios podrían verse afectados.
La derrama crediticia del sector Sofom representa entre un 2 y 2.5% del Producto Interno Bruto de México y una derrama crediticia de alrededor de 400,000 millones de pesos.
Luis Barroso, director general de Unifin Financiera, señaló que a las autoridades les faltó poner un capital mínimo para la creación de esta figura jurídica.
Una de cada cuatro sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom) desaparecerá una vez que en menos de un mes entre en vigor una disposición que obliga a estas entidades especializadas a obtener una renovación de su licencia por parte de la autori
Según la CNBV, la presentación a más tardar el 4 de julio de la solicitud de registro o renovación por parte de la Sofom ER o ENR es suficiente para que no pierdan tal carácter.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el cobro que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las entidades financieras por supervisar sus operaciones.
Los profesionales deberán sujetarse a las fechas previstas en el calendario y deberán cumplir con lo establecido en los artículos 9 y 10 de las disposiciones de carácter general en la materia.
El 2015 presenta desafíos novedosos para la protección de datos personales: el de la operadora extranjera que contrató a un call center en México; el del amparo de la filial de una firma global, y el de un minorista con operaciones en la BMV. "Estamo
La CNBV señaló que estas entidades tienen hasta el próximo 4 de julio para presentar su solicitud de renovación de regstro ante la Condusef, acompañado de su Dictamen Técnico como uno de los requisitos.
El Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Condusef reporta que existen 3,012 sofomes en operación, sin embargo hasta el 7 de abril se han recibido 138 solicitudes para renovar.
El organismo informó a través de un comunicado de prensa que los despachos no se encontraban inscritos en el Redeco, requisito dentro de las nuevas disposiciones, a las que se deben de acatar las instituciones financieras sobre el tema.
Expertos afirman que esta migración es un tanto natural, ya que muchas no han podido con los costos de la regulación que llegó para sofomes desde el año pasado, cuando se promulgó la reforma financiera.
Datos del organismo que preside Mario Di Costanzo arrojan que actualmente su Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros reporta la existencia de 3,025 sofomes en operación, de las cuales 500, es decir 16%, están reportadas como no lo
La Condusef habilitó en su portal de Internet el Registro de Despachos de Cobranza, en el cual se puede consultar los despachos con los que trabajan las entidades financieras.
Ya con el cierre de 564 centro cambiarios al no obtener un dictamen sobre el control de previsión de lavado de dinero, Iván Alemán, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señaló que se tie
El pasado 18 de septiembre se llevo a cabo el primer evento anual de Asofich denominado Foro Sofom 2014 "Certidumbre y fortalecimiento para las Sofomes", el cual tuvo lugar en el salón Villarreal Eventos.
El ranking del Sector Financiero 2014 elaborado por GPTW reveló que la confianza de los colaboradores en las organizaciones analizadas bajó sensiblemente, aunque dentro del top 5 se mantiene en niveles por encima del promedio.
Al primer semestre de 2014, los usuarios de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (Sofom ENR) presentaron 3,515 reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (
Centros cambiarios, transmisores de dinero y las Sofomes solicitan que se les brinde el dictamen técnico que los acredita como empresas confiables y seguras.
A pesar de haber sido presentado de manera oficial el Buró de Entidades Financieras que se ubica en la dirección electrónica www.buro.gob.mx y a través del cual se puede conocer el desempeño de las instituciones bancarias, de seguros y afores, solo s
Constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) dejará de ser un proceso sencillo por que se requerirá obtener un dictamen de la autoridad financiera que avale los controles antilavado que tiene cada entidad.
Con la presentación del Buró de Entidades Financieras, Luis Fabre, vicepresidente técnico de la Condusef, señaló que la población desconoce si las instituciones financieras responden a una autoridad hacendaria o a una autoridad del área de economía c
Los intermediarios financieros especializados demandan que Nacional Financiera mejore las tasas de interés y flexibilice las garantías que les pide para otorgarles crédito, como lo hace con la banca comercial.
Mayor información sobre las instituciones financieras mejorará la competencia: Di Costanzo; el nuevo instrumento entrará en operación de manera formal la próxima semana.
El Buró de Entidades Financieras se convertirá en una herramienta que le indicará a las personas que banco es mejor que otro para así llegar al objetivo de la Condusef, que es proteger a los usuarios a través de la información, indicó su titular.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que 120 sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) están en posibilidad de ser reguladas con la llegada de la reforma financiera, la cual posibilita a una sofom no regulada migrar a l
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también publicará en su sitio de Internet (y en la página del Buró de Entidades Financieras, próxima a difundirse) las sanciones y multas que impong
La postura de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de no ajustar el monto de las multas que aplique a los intermediarios financieros no bancarios que incurran en alguna mala práctica c
Debido al cierre de cuentas de que han sido objeto las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) por parte de bancos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) analiza cerca de 150
Para las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes E.N.R.) del estado de Chihuahua las nuevas reglas que llegaron con la reforma financiera en cuestión de prevención de lavado de dinero son las más estrictas y harán que en un fu
Las entidades no reguladas que busquen generar buenas prácticas, que quieran controles internos robustos y una buena administración del riesgo robustecerán el sector de las sociedades financieras populares (so<
El pasado 16 de mayo se llevó a cabo la presentación oficial de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua, A.C., ante autoridades de gobierno, medios de comunicación e invitados especiales.
