México tiene un retraso en sentencia de condenas, afirmó el titulas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, además aseguró que no influirá para que se sigan congelando cuentas de quienes cuenten con denuncias por narcotráfico, lavado de dinero, defraudación fiscal y robo de combustibles.
A la fecha se cuenta con 22 sentencias de condenas, lo cual resulta muy poco al tratarse de México, décimo quinta potencia económica mundial y que a su vez tiene 50 mil millones de dólares lavados anualmente.
Así mismo dijo que se está elaborando una lista de personas políticamente expuestas para dar cumplimiento al GAFI, la cual se espera esté actualizada para julio o agosto de este año junto con la solicitud de recalificación del organismo internacional.