El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado a conocer su nuevo portal "Prevención de lavado de dinero para sujetos que realizan actividades vulnerables". Con este mismo, la autoridad pone a disposición de aquellos que realizan actividades vulnerables, información relativa al cumplimiento de sus obligaciones.
Dentro de los temas se encuentran:
- Guía virtual para la presentación de avisos.
- Calendario para presentación de avisos.
- Modificación de avisos.
- Envío masivo de avisos.
- Alta y modificación responsable del cumplimiento.
- Baja de la actividad vulnerable.
- Guía de acumulación para la presentación de avisos.
Estas guías y documentos presentadas en el portal no son nuevos, ni modifican los criterios ya establecidos por la UIF, solamente es una recopilación de los archivos emitidos en 2013 a la fecha por parte de la autoridad, y se subieron para que los usuarios tengan mayor accesibilidad.
Con lo que respecta, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, seguirá operando y será el único lugar a través del cual se podrán dar de alta las actividades vulnerables y presentar los avisos antilavado.
Fuente: IDC Online