Presenta SAT portal de prevención de lavado de dinero

22 Julio 2022

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado a conocer su nuevo portal "Prevención de lavado de dinero para sujetos que realizan actividades vulnerables". Con este mismo, la autoridad pone a disposición de aquellos que realizan actividades vulnerables, información relativa al cumplimiento de sus obligaciones.


Dentro de los temas se encuentran:
  • Guía virtual para la presentación de avisos.
  • Calendario para presentación de avisos.
  • Modificación de avisos.
  • Envío masivo de avisos.
  • Alta y modificación responsable del cumplimiento.
  • Baja de la actividad vulnerable.
  • Guía de acumulación para la presentación de avisos.
Estas guías y documentos presentadas en el portal no son nuevos, ni modifican los criterios ya establecidos por la UIF, solamente es una recopilación de los archivos emitidos en 2013 a la fecha por parte de la autoridad, y se subieron para que los usuarios tengan mayor accesibilidad.

Con lo que respecta, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, seguirá operando y será el único lugar a través del cual se podrán dar de alta las actividades vulnerables y presentar los avisos antilavado.

Fuente: IDC Online