ASOFICH anunció su noveno foro anual que organiza en conjunto con la World Compliance Association (WCA), mismo en el que se abordarán temas relacionados con la prevención de lavado de dinero.
Elizabeth Ambriz Delgado, gerente general de la asociación, así como Alejandra Penagos, secretaria del consejo directivo, revelaron que este evento se desarrollará el 9 y 10 de noviembre en el hotel Sheraton en la ciudad de Chihuahua.
Para este evento se contará con la participación de expositores reconocidos a nivel nacional e internacional, como por ejemplo Sandro García Rojas, experto en el tema de prevención de lavado dinero.
Dicho evento está dirigido al sector de las Sofomes ENR, Actividades Vulnerables y público en general.
Los temas que se abordarán son la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tecnología, tendencias, fondeo, sector agropecuario, entre otros.
Y dentro de las autoridades participantes se encuentran la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), e instancias municipales y estatales.
La información del evento puede consultarse en la página asofich.com/foro2022, así como al teléfono (614) 414-97-14 o al correo [email protected]