En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 166 denuncias por posibles delitos en el sistema financiero mexicano, marcando el año con la mayor cantidad de casos abiertos registrada hasta ahora. Estas 166 denuncias fueron dirigidas contra mil 543 individuos, según datos revelados por la entidad al concluir diciembre pasado. Al mismo tiempo, la autoridad incluyó a 656 personas en su lista de bloqueos, la cifra más elevada desde 2021. Actualmente, seis mil 958 individuos figuran en esta lista, la cual les prohíbe vincularse con instituciones financieras mexicanas para prevenir la comisión de delitos. Juvenal Lobato Díaz, profesor de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que el aumento en el número de denuncias puede indicar un incremento en la actividad delictiva, así como un mayor esfuerzo por parte de la UIF para detectar estas operaciones. El experto explicó que aunque hay un aumento significativo en las denuncias, esto no implica necesariamente que todas ellas resulten en condenas, recuperación de recursos o encarcelamiento. Destacó que las denuncias de la UIF son solo el inicio de un proceso que involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y otras instancias. Lobato Díaz enfatizó que la UIF debe centrarse en cumplir plenamente con su función, asegurando que todos los casos sean analizados con rigor para que se traduzcan en denuncias y recuperación de recursos. Consultado sobre las razones detrás de las denuncias, el Sol de México recibió la respuesta de la UIF de que "las causas son diversas y es información que no damos a conocer". En su Quinto Informe de Gobierno del año pasado, la institución especificó que las denuncias abarcaban presuntos casos de fraude, defraudación fiscal, delincuencia organizada, delitos contra la salud y ejercicio ilícito del servicio público. Estos crímenes fueron identificados en diversas actividades vulnerables, que son aquellas propensas a la entrada de dinero producto de un delito. La UIF, encabezada por Pablo Gómez, destacó que solo el año pasado se generaron más de ocho millones 379 mil avisos por diversas actividades vulnerables en el país. Fuente: El Sol de México