Las pérdidas que se evitaron son por el orden de más de 14 millones de dólares. Cabe mencionar que esas "multas financieras" participan, a veces sin saberlo, en actividades de blanqueo de dinero al recibir y transferir dinero obtenido ilegalmente entre cuentas bancarias.
Por lo anterior, a continuación menciono algunas tipologías en materia de lavado de dinero que las autoridades de los diferentes países han podido identificar para precisamente detectar estas redes de lavado de dinero.
La UIF tiene dentro de sus facultades y atribuciones, identificar y dar a conocer diversa información útil para evitar el lavado de dinero, al respecto se resume parte de esta importante información.
1.Estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito.
2.Abuso de sindicatos para lavar dinero
3.Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito
4.Compañía con operaciones internacionales utiliza su actividad lícita para lavar dinero.