Las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo han puesto en la mira a los profesionales que facilitan el servicio a los delincuentes de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a cambio de recompensas millonarias.
"Los facilitadores profesionales de lavado de dinero trabajan con recursos independientemente de su origen, brindando su experiencia para ocultar y disfrazar fondos ilícitos, todo esto lo hace a cambio de una comisión, tarifa o beneficio" agrega el reporte del grupo del cual la UIF de la Secretaría de Hacienda es parte.
Comprender lo roles es importante para identificar y comprender todos los aspectos relevante de los profesionales que facilitan el lavado, para que se interrumpan y finalmente se desmantelen, además, el documento señala que hay tres etapas principales en esta forma de trabajo, que son las siguientes:
1.- La entrada de capital ilegal, de manera física o electrónica mediante empresas fachada
2.-Fase de capas, donde los profesionales realizan diferentes operaciones para esconder los fondos
3.- Una vez depositados los recursos se devuelven a los criminales o se invierte con ellos
“Actualmente, no se tienen herramientas reales para poder llegar a esas redes (de profesionales de lavado) ... La UIF se nutre sólo de reportes regulatorios. Es necesario que las unidades de inteligencia patrimoniales de los estados le provean más información”
Fuente: El Economista