A través de su convocatoria, la Secretaría de Hacienda dio a conocer la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a personas físicas que realizan una de las 16 actividades vulnerables establecidas en la ley, así como a responsables encargados del cumplimiento en materia de prevención del blanqueo.
Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también destaca que este proceso de certificación en materia antilavado busca garantizar que las personas físicas que realizan actividades vulnerables, así como encargados del cumplimiento a la ley, cuenten con los conocimientos mínimos en línea con los estándares internacionales.
Dicho proceso es similar a la certificación que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para los oficiales de cumplimiento, y demás profesionales en la materia, de las entidades que componen el sistema financiero. Hasta hace pocos meses, esta autoridad había logrado certificar a más de 3,000 personas.
Por último, para obtener las certificación, los interesados deberán aprobar una evaluación, la cual tendrá un costo de 6,500 pesos.
Fuente: El Economista