La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que el avance que se ha obtenido en el país en materia para el fortalecimiento al marco legal contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en los últimos años no es suficiente para tener mejores resultados, ante esto, solicitó nuevamente acelerar las reformas propuestas en el Congreso para fortalecer la lucha en dicha materia y cumplir con los estándares internacionales.
En su reciente participación del Parlamento Abierto a la Ley Antilavado, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, comentó que con estos cambios al marco normativo se tendrían mayores controles sobre operaciones de fideicomisos, sindicatos, partidos políticos y las del futbol mexicano.
Además de los cambios a la ley antilavado, el funcionario reconoció la necesidad de efectuar cambios a otras normativas, como es el caso de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de fortalecer el mecanismo de bloqueo de cuentas; también el Código Penal Federal, para castigar a personas morales que faciliten el financiamiento al terrorismo y por otro lado a Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las instancias fiscales tengan mayor participación contra actos de corrupción.
Por último, se recordó que recientemente y de acuerdo al reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), nuestro país obtuvo de las 40 recomendaciones, 5 cumplidas, 19 mayormente cumplidas, 15 parcialmente cumplidas y 1 no cumplida.