El Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió el pasado 1 de noviembre de 2024 un total de nueve mil 287 cartas de orientación dirigidas a personas y entidades involucradas en Actividades Vulnerables. Esta acción busca fortalecer la conciencia sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y alertar sobre las consecuencias de posibles incumplimientos. Objetivo del Programa El envío forma parte del “Programa de cartas de orientación”, una estrategia del SAT orientada a: Promover mejores prácticas. Educar a los contribuyentes sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Reforzar la supervisión en sectores susceptibles a operaciones ilícitas. Actividades Vulnerables bajo la lupa Según la legislación, las Actividades Vulnerables incluyen sectores con alto riesgo de involucrarse en operaciones ilícitas, como: Juegos de apuesta, sorteos y concursos. Comercialización de metales y piedras preciosas. Servicios financieros no bancarios, como préstamos y créditos otorgados por entidades no financieras. Venta de bienes de alto valor, incluyendo obras de arte, vehículos y bienes inmuebles. Actividades de comercio exterior y donativos de organizaciones sin fines de lucro. Proveedores de activos virtuales. El objetivo de estas cartas es informar sobre las responsabilidades de reporte y prevención que los contribuyentes deben cumplir en el marco de estas actividades. Compromiso internacional Esta iniciativa también fortalece el compromiso de México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que exige la implementación de controles efectivos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El SAT busca con esta acción promover la transparencia, combatir la delincuencia organizada y reducir la exposición de sectores clave a prácticas ilícitas. La cultura del cumplimiento y la responsabilidad son pilares fundamentales en este esfuerzo, reafirmando el rol del SAT como una autoridad comprometida con la seguridad financiera del país. Fuente: Mundo Ejecutivo