Aunque no hay una cifra oficial de lo que representa el
lavado de dinero en México, de acuerdo con diversas estimaciones y reportes
oficiales, se puede concluir que cada año se blanquean alrededor de 50,000
millones de dólares en el país, indicó Jorge Lara Rivera, académico del
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Durante el foro “Flujos Financieros Ilícitos, retos para
enfrentar la delincuencia organizada”, organizado por el Instituto Belisario
Domínguez del Senado de la República, académicos y expertos en la materia de
prevención de lavado de dinero coincidieron que México tiene grandes retos para
enfrentar el blanqueo de capitales y para atacar los delitos que derivan en
este ilícito como el crimen organizado, la corrupción y la elusión fiscal.
En su intervención, Lara Rivera señaló que, en el sexenio de
Enrique Peña Nieto, el combate a este ilícito quedó mucho a deber, en especial
en la recuperación de activos, que es donde se puede medir la efectividad en la
lucha contra este ilícito, pues de acuerdo con sus cálculos, en dicha
administración sólo se recuperaron activos por 40 millones de dólares de una
estimación de entre 200,000 millones y 350,000 millones de dólares que se
blanquearon durante el periodo del gobierno anterior.
"El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) nos
dijo en la última evaluación a México (que se dio a conocer a inicios del
2018): México tiene un excelente sistema antilavado, con instituciones
robustas, una legislación adecuada, una Unidad de Inteligencia
Financiera...pero no aplica nada", apuntó Lara Rivera.
"Y los números nos dan la razón... (se lavan) 50,000
millones de dólares de forma anual con los tres campos de este ilícito: crimen
organizado, corrupción y elusión fiscal".
Fuente: El Economista.