19 de junio de 2015 / El Economista / Fernando Gutiérrez
Luego de que más de 600 entidades financieras cambiaron su figura legal de sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) a entidades mercantiles, ya que no pudieron obtener la renovación de su registro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será la encargada de supervisarlas en materia de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con voces del sector de las sofomes, las entidades que no logren renovar su registro ante Condusef, saldrán del sistema financiero, pero eso no es garantía de que dejen de realizar operaciones crediticias, por lo que autoridades como la UIF y la Profeco tendrán que vigilarlas.
La Profeco implementará acciones para que las sociedades mercantiles no representen una competencia desleal para las sofomes y se igualen sus obligaciones, con el fin de que la cancha esté pareja para todas las organizaciones encargadas de ofrecer servicios financieros.
Para leer la nota completa: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/06/19/uif-supervisara-sofomes-que-migren