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México tiene un atraso en sentencias condenatorias en
materia de lavado de dinero, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, además aseguró que no
influirá para que se sigan congelando las cuentas de quienes cuenten con
denuncias por narcotráfico, lavado de dinero, defraudación fiscal y robo de
combustibles.
Mencionó que a la fecha tienen 22 sentencias condenatorias
en materia de lavado de dinero “lo cual evidentemente es muy poco al tratarse
de México, la décimo quinta economía del mundo y estar hablando de más 50 mil
millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero y en las
actividades vulnerables del país".
Durante la ceremonia de entrega de la presea Ignacio L.
Vallarta por parte del Consejo Nacional de la Abogacía, por su trayectoria, el
funcionario mencionó que por el momento no se pueden dar más datos de las
carpetas de investigación y aclaró que los procesos se harán respetando las
reglas del debido proceso, por lo que a partir de ahora no revelará más datos
de las denuncias que ha interpuesto
“No puedo dar datos de ningún caso en específico en razón de
que se puede violar la presunción de inocencia y el debido proceso, y sí he
sido respetuoso por un caso reciente que hubo, de que este tipo de conductas no
sucedan para efectos de no enrarecer los procesos que se desarrollen en la
Fiscalía General de la República".
Agregó que en próximos días se entregará el informe sobre
corrupción en la compra de medicamentos que involucra a funcionarios de la
pasada administración de al menos 50 casos anunciado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Sin embargo, reiteró que por el momento pueden dar más
datos de ninguno de los casos por el sigilo en las carpetas de investigación
que realiza la autoridad y respetando la confidencialidad de los datos de las
empresas. En tanto, Nieto adelantó que ya se está elaborando una base de datos
de personajes políticamente expuestos en México para cumplir con el
requerimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual se espera
que la base se tendrá en julio y en agosto el informe con la solicitud de
recalificación del regulador internacional.
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