La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer en su actualización de sanciones de este mes que tiene 2 multas impuestas al Banco del Bienestar, lo anterior debido a irregularidades en la prevención de lavado de dinero, por un monto que asciende a los 844 mil 900 pesos.
Concretamente, dichas sanciones corresponden al periodo de abril de 2019, en el que ese entonces Bansefi no envió a la Secretaría de Hacienda un reporte por operaciones de expedición o pago de cheques de caja, realizados con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional por 10 mil dólares.
Para la CNBV, ese reporte debía presentarse entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplió con el plazo de entrega de información.
Las multas impuestas por el regulador son susceptibles de impugnación y de momento se desconoce si el Banco del Bienestar desarrollará medidas que por ley le corresponden para enfrentarlas.
Por último, otras instituciones que fueron multadas recientemente fueron Banco Ve por Más, BBVA México, Banco de Bajío y Actinver.