Después de que México en el pasado diciembre de 2020 solicitara al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la reclasificación de 7 de sus recomendaciones consideradas como parcialmente cumplidas en su último informe de evaluación al país, publicado en 2018, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, espera mejorar en al menos 6 de estas.
Fue justamente en diciembre que se remitió el tercer informe de seguimiento del país ante el GAFI, lo cual estable un "panorama alentador".
Según Nieto Castillo, de las 7 recomendaciones del GAFI que se solicitaron recalificación, se espera mejorar en 6, destacando el compromiso de México en el cumplimiento de estándares internacionales en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Estas son las 7 recomendaciones clasificadas de forma inicial como parcialmente cumplidas y se buscan reclasificar:
- Recomendación 8: Organizaciones Sin Fines de Lucro.
- Recomendación 10: Debida diligencia del cliente.
- Recomendación 12: Personas expuestas políticamente.
- Recomendación 15: Nuevas tecnologías.
- Recomendación 16: Transferencias electrónicas.
- Recomendación 17: Dependencia en terceros.
- Recomendación 18: Controles internos y filiales y subsidiarias.
El tercer informe de seguimiento a México se discutirá y aprobará en la próxima reunión plenaria del GAFI a celebrarse en junio de este año.
Fuente: El Economista