La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado que en el primer semestre de este año bloqueó un total de 3,653 millones de pesos pertenecientes a diferentes individuos. Según su informe de actividades, la UIF, bajo la dirección de Pablo Gómez, indicó que esta cantidad fue bloqueada como resultado de la inclusión de registros en la Lista de Personas Bloqueadas. En total, durante este período se bloquearon 6,673 millones de pesos, pero únicamente 3,653 millones permanecen bloqueados. Este monto bloqueado es significativamente mayor en comparación con el mismo período del año anterior. Entre enero y junio de 2022, la UIF bloqueó 511.6 millones de pesos (en valores ajustados al 2023). No obstante, cabe señalar que estos montos podrían cambiar en función de los desbloqueos resultantes de juicios de amparo y/o garantías de audiencia. En los primeros seis meses de este año, la UIF bloqueó un total de 42,160 cuentas de distintos individuos. La Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar de carácter confidencial diseñada para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que puedan facilitar la comisión de delitos establecidos en los artículos referidos en la fracción I del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Las instituciones de crédito están obligadas a proporcionar información y documentación relacionada con las operaciones y servicios financieros, así como a suspender inmediatamente cualquier actividad con clientes o usuarios que figuren en la Lista de Personas Bloqueadas, según la notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con los datos proporcionados por la UIF, desde 2014 hasta la fecha, solo el 15% del dinero bloqueado en diferentes cuentas sigue en esta situación, mientras que el resto ha sido desbloqueado gracias a los recursos presentados por los individuos afectados. En los últimos nueve años, la UIF ha bloqueado un total de 42,382 millones de pesos, de los cuales únicamente 6,683 millones permanecen bloqueados en la actualidad. Entre enero y julio de este año, la UIF informó sobre la presentación de 545 juicios de amparo. La UIF fue establecida en 2004 con el propósito de colaborar en la prevención y el combate de delitos relacionados con operaciones financieras con recursos de origen ilícito, comúnmente conocido como lavado de dinero, y también en el financiamiento del terrorismo. Las principales responsabilidades de la Unidad de Inteligencia Financiera incluyen la implementación y el seguimiento de mecanismos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que puedan facilitar la comisión de delitos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fuente: El Economista