En medio de la condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania y las sanciones emitidas principalmente por Estados Unidos contra empresas y personas rusas, el sistema financiero mexicano ha intensificado las alertas antilavado debido a las operaciones de ciudadanos rusos en México. Según una solicitud de transparencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el año 2022, el sistema financiero mexicano envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 14,035 reportes antilavado de distintos tipos sobre las transacciones financieras de ciudadanos rusos en el país. Esto representó un crecimiento de más del 100% en comparación con los 6,773 informes generados en 2021. Estos reportes son enviados a la UIF para su análisis y detección de posibles actividades de lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda aclaró que la presentación de estos informes por parte de las instituciones financieras no constituye una irregularidad por sí sola, sino que es un cumplimiento de una obligación establecida por la normativa. Este aumento en la presentación de informes coincide con un período de sanciones internacionales contra entidades y personas rusas, así como con llamados de organismos internacionales para fortalecer las medidas de debida diligencia en la detección de operaciones que puedan facilitar la elusión de dichas sanciones. Jorge Lara Rivera, abogado e internacionalista, señaló que aunque el gobierno mexicano no ha tomado una postura oficial sobre el conflicto, las entidades financieras, especialmente aquellas vinculadas al sistema financiero global, deben ajustar sus parámetros de riesgo para identificar movimientos que puedan estar relacionados con entidades o personas rusas sancionadas. Los reportes enviados a la UIF se dividen en cinco categorías, como operaciones relevantes, operaciones inusuales, transferencias internacionales, operaciones en efectivo y cheques de caja. Estos informes contienen detalles sobre transacciones financieras que superan ciertos umbrales establecidos por la normativa. Este aumento en la vigilancia financiera se produce en un contexto en el que la presencia de personal diplomático ruso en México ha aumentado durante el conflicto en Ucrania, lo que también puede haber contribuido al aumento de la atención sobre las transacciones relacionadas con ciudadanos rusos en el país. Fuente: El Economista