6 de agosto de 2014 / Renán Moguel/ La Verdad Quintana Roo
A poco menos de un mes que venza el plazo que otorgó la CNBV para que se renueven los registros sobre la prevención de lavado de dinero, el 60% de los centros cambiarios, transmisores de dinero y las Sociedades financieras de objetos múltiple (sofomes) del país han solicitado el dictamen técnico que se los acredita que son empresas confiables y seguras.
Sandro García Rojas, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, informó que la CNBV tiene una experiencia de muchos años en supervisar y aplicar ese control en materia de lavado de dinero a instituciones financieras del sector tradicional y en instituciones no tradicional como los antes mencionados.
Es por ello, dijo que buscan renovar el registro y que para el caso de los centros cambiarios y los transmisores de dinero, antes de renovar sus registros, tienen que tener un dictamen de la autoridad bancaria en donde se les aprueban sus técnicas en la prevención de lavado de dinero.
"Desde su dictamen, la prevención de lavado de dinero ha sido de gran utilidad, ya que se creía que el sector no estaba necesariamente empapado de esta cultura, pese a que resulta costos para las empresas y bancos", destacó el directivo.
García Rojas comentó que el periodo de renovación termina el 7 y 8 de septiembre para los centros cambiarios y transmisores de dinero, mientras que en el caso de las Sofomes, se está a la espera que la Condusef publique unas disposiciones para iniciar con su renovación.
Estadísticas de la CNBV indican que en el país hay 1650 centros cambiarios registrados, 70 transmisores de dinero y 3500 Sofomes.
El director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita de la CNBV destacó que hace unas semanas publicaron en el portal de este organismo unos videotutoriales sobre el manual de lavado de dinero, en donde los representantes de los negocios antes mencionados pueden consultar para seguir los pasos para renovar sus registros.
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