De acuerdo con Sandro Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, se espera que al menos el próximo año comience a operar parte de una plataforma que ahora está en modo de prueba, la cual servirá para automatizar el proceso de supervisión de lavado de dinero por medio de herramientas de inteligencia artificial.
"Esto nos permitirá sistematizar de manera más ágil el cumplimiento de disposiciones que llegaron para quedarse, como el envío de reportes, calificación de clientes con base a riesgo determinado y dar seguimiento a las operaciones de clientes, pues tienes que analizar las transacciones que realizan, y para eso no hay mejor solución que hacerlo de manera sistemática".
Desde hace meses se informó que este proyecto inició con la participación de organismos internacionales, como la aceleradora R2A, y con financiamiento de la fundación Bill y Melinda Gates.
"Estamos en una etapa de prueba, creemos que en noviembre próximo tendremos una primera versión concluida, nuestra intención es echarla a andar en algún momento del próximo año que viene, al mismo tiempo que hacemos una supervisión ordinaria, de tal forma que podamos comparar cuales son las diferencias que obtuvo el equipo de la CNBV en las visitas con la plataforma".
"Esto nos permitirá una supervisión más rápida y asertiva, y que las observaciones que podamos hacerle a la entidad contengan áreas de riesgos específicos, que no sólo estemos observando algún tema con respecto a los manuales, sino que le podamos dar un valor añadido a la supervisión, de rapidez, asertividad y precisión, respecto al manejo del riesgo que pueda tener una entidad."
Actualmente la CNBV supervisa a más de 5,000 entidades financieras.