México es el país con el nivel más bajo de todo Latinoamérica en lo que al cumplimiento de los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero refiere.
Esto fue dado a conocer por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el que de acuerdo a sus evaluaciones, nuestro país únicamente cumple con 5 de las 40 recomendaciones establecidas.
Por esta razón, en 2021, GAFI llevará a cabo una reevaluación del sistema mexicano cuyo fin será ver los avances alcanzados con el gobierno actual.
Completando la lista de los países en su cumplimiento, le siguen Nicaragua (7 recomendaciones), Colombia (9), Honduras (18) y Costa Rica (17) junto a Cuba (17). Por su parte Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay también se localizan arriba de México con 16 y 15 recomendaciones cumplidas en su totalidad.
Un punto importante es que hasta ahora ningún país de los evaluados cumple con todas las recomendaciones emitidas por el organismo.
De acuerdo al Plan Estratégico 2020-2025, se hizo mucho hincapié en el tema de las nuevas tecnologías y el riesgo digital, siendo estos retos los principales en la lucha contra el lavado de dinero.
Por último, dentro de las principales amenazas y tipologías para la región, se destacan los activos virtuales, minería ilegal, trata de personas, corrupción pública y privada, delitos ambientales, así como el tráfico de armas.
Fuente: Infobae