11VO. FORO ASOFICH 2024

¡Únete al 11vo. FORO ASOFICH 2024!

Descubre el evento más importante del año para el sector financiero. Este foro es una oportunidad única para directivos, oficiales de cumplimiento y profesionales del sector de actividades vulnerables.
¿Por qué asistir?
· Conferencias de Alto Nivel: Más de 30 conferencias con speakers de renombre y talla internacional que compartirán sus conocimientos y experiencias más recientes.
· Sala Exclusiva para Directivos: Espacios especialmente diseñados para directivos con sesiones enfocadas en liderazgo, innovación y estrategias para el futuro de las SOFOMES ENR.
· Networking de Calidad: Conéctate con los líderes de la industria, expande tu red de contactos y explora nuevas oportunidades de colaboración.
· Sala de Expositores: Descubre las últimas innovaciones, productos y servicios que están transformando el sector financiero.
· Evento Rompehielo: Disfruta de nuestro exclusivo "Cata Maridaje by Vinícola Amelia", una experiencia de networking única y deliciosa.

Únete a nosotros y forma parte de la transformación del sector financiero en México.

Programa

ASOFICH se reserva el derecho de no iniciar cualquier seminario, curso o taller, modificar fechas y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo de los mismos o en el caso de no reunir el mínimo de participantes requerido para su inicio, en cuyo caso se devolverá el 100% de su valor.

Sala Directivos	Sala Oficiales de Cumplimiento	Sala Actividades Vulnerables
Registro en Lobby Salón Diamante 8:00 HRS - 9:00 HRS
Inaguración, Corte de Listón 9:00 HRS - 9:30 HRS
Networking 9:30 HRS - 10:00 HRS
Estrategias para la Evolución y Crecimiento de las SOFOMES Maribel Vazquez Cofounder GMC360 y 360Educa 10:00 HRS - 10:50 HRS	Tema por confirmar Lic. Elisa Herrejón Directora General de Atención a Usuarios en CONDUSEF 10:00 HRS - 10:50 HRS	Identificación de clientes a través de medio electrónicos Alejandro Ponce Director General en CAV 10:00 HRS - 10:50 HRS
Gestión de riesgos financieros: La nueva frontera de las Instituciones Financieras No Bancarias de México. Benjamín Torres Especialista en Riesgos Financieros Sector Financiero No Bancario Mexicano 10:50 HRS - 11:40 HRS	Inteligencia Artificial: El Nuevo Motor de la Revolución Financiera Kurt Yanez Líder de Desarrollo de Negocios de Inteligencia Artificial Dell Technologies 10:50 HRS - 11:40 HRS	¿Por qué la certificaciones en PLD son esenciales para el éxito de un oficial de cumplimiento? Alonso Ibarra Rufo y Asociados 10:50 HRS - 11:40 HRS
Receso - Networking 11:40 HRS - 12:10 HRS
Listado Simplificado: La Nueva Era del Financiamiento Bursátil Daniela Calleja Directora de Nuevas Emisoras en BIVA 12:10 HRS - 13:00 HRS	Tema por Confirmar Elisa Herrejón Directora General de Atención a Usuarios A en CONDUSEF 12:10 HRS - 13:00 HRS	La contratación por medio electrónicos en actividades vulnerables Paulo Magaña Correduría Pública No. 5 12:10 HRS - 13:00 HRS
Oferta de productos para SOFOMES Fernando de la Rosa Medina Director Regional Noroeste en NAFIN 13:00 HRS - 13:50 HRS	La Convergencia de la Inteligencia Artificial y la Regulación Financiera: Nuevas Fronteras en la Lucha Contra el Lavado de Dinero Sandro García Rojas Experto en PLD/FT 13:00 HRS - 13:50 HRS	Custodia y resguardo de información PLD en tu empresa: Claves para un blindaje integral Alejandra Vallejo Vallejo, Rico y Asociados 13:00 HRS - 13:50 HRS
Evento Rompe Hielo by
Salida Camiones 14:15 HRS - 14:30 HRS
Llegada a Viñedo 14:55 HRS - 15:10 HRS
Comida y Cata Maridaje 15:30 HRS
Recorrido Viñedo y Bodega 17:00 HRS - 17:45 HRS
No es transformación digital, es evolución digital... Y es más fácil Héctor Ortega Beernovation 18:00 HRS - 18:45 HRS
Cocktail by 18:45 HRS - 19:45 HRS
Salida Camiones 20:00 HRS

Sala Directivos	Sala Oficiales de Cumplimiento	Sala Actividades Vulnerables
Networking 9:00 HRS - 9:30 HRS
Opciones de Financiamiento con la Banca Panel Bancario 9:30 HRS - 10:20 HRS	Reformas de PLD/FT para Bancos y su impacto al Sector SOFOM Eduardo Munguía Gerente Consultoría y Auditoría PLD/FT AML Consultoría 9:30 HRS - 10:20 HRS	Reforma al Poder Judicial de la Federación y sus implicaciones Carlos Hutchinson Asociado de Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia 9:30 HRS - 10:20 HRS
Futuro de las Sofomes en la Economía Mexicana Alfredo Navarrete Titular de la UBVA 10:20 HRS - 11:10 HRS	Transformación Digital y su Impacto en el Cumplimiento Regulatorio Dharanee Vázquez Co-Founder GMC360 y 360Educa 10:20 HRS - 11:10 HRS	Los delitos especiales en la Ley Antilavado Carlos Peréz Presidente de la WCA 10:20 HRS - 11:10 HRS
Receso - Networking 11:10 HRS - 11:40 HRS
Nearshoring y como las Sofomes pueden atenderlo Jorge Cruz DESEC 11:40 HRS - 12:30 HRS	Automatizando Medición integral de Riesgos Financieros Manuel Alejandro Martínez CEO y Fundador de EFISYS 11:40 HRS - 12:30 HRS	Puntos a considerar rumbo a la 5ta Evaluación Mutua del GAFI Reyna Cruz Integrante de la WCA 11:40 HRS - 12:30 HRS
Retos para la inclusión financiera en el campo mexicano Alan Elizondo Director de FIRA 12:30 HRS - 13:20 HRS	Cumplimiento normativo en ciberseguridad: Desafíos y oportunidades para las instituciones financieras Abelardo Cruz Celestial Dynamics 12:30 HRS - 13:20 HRS	Panel: Usos de la de tecnología en la atención de Visitas de verificación del SAT. Alejandra Vallejo Vallejo Rico Alejandro Ponce CAV Alonso Ibarra Rufo Ibarra Reyna Cruz WCA Carlos Peréz WCA 12:30 HRS - 13:20 HRS
Receso - Networking 13:20 HRS - 13:40 HRS
Conferencia Magistral: Inteligencia Artificial en la Fintechs y Sistema Financiero Itzul Girón Celestial Dynamics 13:40 HRS - 14:30 HRS
Clausura y Comida by 14:30 HRS

Speakers

Abelardo Cruz

Director de Investigación y Desarrollo

Celestial Dynamics

Alejandra Vallejo Parcero

Socio Directora Fiscal de Prevención de Lavado de Dinero en Vallejo Rico y Asociados S.C.

Vallejo Rico y Asociados S.C.

Alejandro Martínez

Socio Fundador

EFISYS

Alejandro Ponce Rivera y Chávez

Director General Firma Consultoría en Actividades Vulnerables

Consultoría en Actividades Vulnerables

Alfredo Navarrete

Titular

Unidad de Banca Valores y Ahorro

Alonso Ibarra Arellano

Socio Director

Rufo Ibarra Consultores

Benjamín Eleazar Torres López

Presidente del Consejo de Administración

Firma Empresarial

Carlos Alberto Pérez Macías

Presidente

World Compliance Association Capítulo México

Carlos Hutchinson

Asociado

Chevez Ruiz Zamarripa

Daniela Calleja

Directora de Nuevas Emisoras

BIVA

Dharanee Vázquez

Co-Founder GMC360 y 360Educa

Grupo Mexicano en Consultoría GMC360

Eduardo Munguía Ponce

Gerente de Consultoría y Auditoría de PLD/FT

AML Consultoría Especializada

Elisa Herrejón

Directora General de Atención a Usuarios A en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Fernando De La Rosa Medina

Director Regional Noroeste

Nacional Financiera

Héctor Ortega

CEO

Beernnovation y Hypertech

Itzul Girón

Founder & CEO

Celestial Dynamics

Jesús Alan Elizondo Flores

Director General de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

Jorge Cruz

Presidente

Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C. (DESEC)

Kurt Yanez

Líder de Desarrollo de Negocios de Inteligencia Artificial

Dell Technologies

Maribel Vázquez Menchaca

Co-Founder GMC360 y 360Educa

Grupo Mexicano en Consultoría GMC360

Omar Mariano Torres López Lena

Experto en Compliance & PL

Paulo Magaña

Corredor Público

Correduría Pública No. 5

Reyna Cruz López

Integrante de la Comisión de PLD Capítulo México

World Compliance Association

Sandro García-Rojas Castillo

Experto en Compliance & PLD

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	16% IVA	4% ISH	TOTAL Impuestos Incluidos
HABITACIÓN SENCILLA 1 CAMA (1 Persona, 1 Desayuno Buffet)	$1,500.00 MXN	$240.00 MXN	$60.00 MXN	$1,800.00 MXN
HABITACIÓN DOBLE 1 O 2 CAMAS (2 Personas, 2 Desayunos Buffet)	$1,650.00 MXN	$264.00 MXN	$66.00 MXN	$1,980.00 MXN
HABITACIÓN TRIPLE 2 CAMAS (3 Personas, 3 Desayunos Buffet)	$1,870.00 MXN	$299.20 MXN	$74.80 MXN	$2,244.00 MXN
HABITACIÓN DOBLE 2 CAMAS (4 Personas, 4 Desayunos Buffet)	$1,995.00 MXN	$319.20 MXN	$79.80 MXN	$2,394.00 MXN
Código de reserva: ASOFICH

Carnet

$3,499.00

$4,800.00

$1,499.00

Programa

Registro en Lobby Salón Diamante

8:00 HRS - 9:00 HRS

Inaguración, Corte de Listón

9:00 HRS - 9:30 HRS

Networking

9:30 HRS - 10:00 HRS

Estrategias para la Evolución y Crecimiento de las SOFOMES

10:00 HRS - 10:50 HRS

Tema por confirmar

10:00 HRS - 10:50 HRS

Identificación de clientes a través de medio electrónicos

10:00 HRS - 10:50 HRS

Gestión de riesgos financieros: La nueva frontera de las Instituciones Financieras No Bancarias de México.

10:50 HRS - 11:40 HRS

Inteligencia Artificial: El Nuevo Motor de la Revolución Financiera

10:50 HRS - 11:40 HRS

¿Por qué la certificaciones en PLD son esenciales para el éxito de un oficial de cumplimiento?

10:50 HRS - 11:40 HRS

Receso - Networking

11:40 HRS - 12:10 HRS

Listado Simplificado: La Nueva Era del Financiamiento Bursátil

12:10 HRS - 13:00 HRS

Tema por Confirmar

12:10 HRS - 13:00 HRS

La contratación por medio electrónicos en actividades vulnerables

12:10 HRS - 13:00 HRS

Oferta de productos para SOFOMES

13:00 HRS - 13:50 HRS

La Convergencia de la Inteligencia Artificial y la Regulación Financiera: Nuevas Fronteras en la Lucha Contra el Lavado de Dinero

13:00 HRS - 13:50 HRS

Custodia y resguardo de información PLD en tu empresa: Claves para un blindaje integral

13:00 HRS - 13:50 HRS

Evento Rompe Hielo by

Salida Camiones

14:15 HRS - 14:30 HRS

Llegada a Viñedo

14:55 HRS - 15:10 HRS

Comida y Cata Maridaje

15:30 HRS

Recorrido Viñedo y Bodega

17:00 HRS - 17:45 HRS

No es transformación digital, es evolución digital... Y es más fácil

18:00 HRS - 18:45 HRS

Cocktail by

18:45 HRS - 19:45 HRS

Salida Camiones

20:00 HRS

Networking

9:00 HRS - 9:30 HRS

Opciones de Financiamiento con la Banca

9:30 HRS - 10:20 HRS

Reformas de PLD/FT para Bancos y su impacto al Sector SOFOM

9:30 HRS - 10:20 HRS

Reforma al Poder Judicial de la Federación y sus implicaciones

9:30 HRS - 10:20 HRS

Futuro de las Sofomes en la Economía Mexicana

10:20 HRS - 11:10 HRS

Transformación Digital y su Impacto en el Cumplimiento Regulatorio

10:20 HRS - 11:10 HRS

Los delitos especiales en la Ley Antilavado

10:20 HRS - 11:10 HRS

Receso - Networking

11:10 HRS - 11:40 HRS

Nearshoring y como las Sofomes pueden atenderlo

11:40 HRS - 12:30 HRS

Automatizando Medición integral de Riesgos Financieros

11:40 HRS - 12:30 HRS

Puntos a considerar rumbo a la 5ta Evaluación Mutua del GAFI

11:40 HRS - 12:30 HRS

Retos para la inclusión financiera en el campo mexicano

12:30 HRS - 13:20 HRS

Cumplimiento normativo en ciberseguridad: Desafíos y oportunidades para las instituciones financieras

12:30 HRS - 13:20 HRS

Panel: Usos de la de tecnología en la atención de Visitas de verificación del SAT.

12:30 HRS - 13:20 HRS